incrypted.com
- OFAC ввело санкции против двух граждан РФ и их компаний.
- Их обвиняют в распространении злонамеренной информации.
- Tether заморозила два кошелька одного из фигурантов.
Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) ввело санкции против двух граждан РФ за распространение неправдивой информации и агитацию. Кроме того, компания Tether заморозила два криптокошелька, связанных с одним из фигурантов.
Речь идет об Илье Гамбашидзе и Николае Тупикине. Под санкции попали также связанные с ними компании — «Агентство социального дизайна» и ООО «Структура».
Касательно причины принятых мер в релизе OFAC указано следующее:
«Эти лица были задействованы в постоянной кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию президента РФ».
В частности, Гамбашидзе и Тупикин, а также их компании участвовали в создании веб-сайтов, посредством которых выдавали себя за правительственные органы и СМИ в Европе.
Были заблокированы также два кошелька USDT в сети TRON, связанных, предварительно, с Гамбашидзе. По данным Chainalysis, на них поступило около $200 000, преимущественно с подсанкционной биржи Garantex.
Ее, в частности, использует северокорейская группировка Lazarus Group для отмывания украденных средств.
Также она фигурировала в журналистском расследовании о том, как Эстония стала убежищем для криптокомпаний, заподозренных в обходе санкций.
Компания Tether уже заморозила эти средства. Вот так в комментарии платформе ситуацию описал CEO фирмы Паоло Ардоино:
«Tether не является и не будет инструментом для незаконной деятельности. Наши быстрые действия по замораживанию кошельков лиц, попавших под санкции, демонстрируют наш активный подход к защите от неправомерного использования».
Ранее мы рассказывали о том, что Европарламент утвердил новый свод правил касательно санкционного режима. Он предусматривает уголовную ответственность за их нарушение.