2bitcoins.ru
Популярного блогера Олажиде Олайинка Уильямса «Джей Джей» Олатунджи, также известного под псевдонимом KSI, обвинили в организации так называемых пампов и дампов различных цифровых активов, то есть манипуляциях с их стоимостью ради собственной выгоды. Пока что обвинения были озвучены неофициально, ведь KSI попал под критику любителей криптовалют ZachXBT и Coffeezilla, которые известны благодаря свои расследованиям. В целом блогера раскритиковали после того, как он снова опубликовал пост со своего Твиттер-аккаунта KSICRYPTO на тему инвестиций в крипту. Рассказываем о ситуации подробнее.
KSI не делился публикациями с указанной учётной записи с ноября 2022 года, когда индустрия криптовалют пережила серьёзный обвал на фоне коллапса торговой платформы FTX и последующего ареста её бывшего руководителя Сэма Банкмана-Фрида.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Важно отметить, что это довольно популярная тактика для людей, которые не связаны с индустрией криптовалют и используют её исключительно ради нечестного заработка. Они исчезают из информационного пространства на медвежьих трендах и появляются уже после заметного роста рынка, который в свою очередь привлекает людей. В нише монет таких людей называют "грифтерами", то есть по сути мошенниками.
На этой неделе 13 февраля он разместил новый твит, причём это сообщение привело к раскрытию схемы по манипуляции стоимостью активов на рынке монет, которая была активна около двух лет назад. По крайней мере, об этом утверждает Coffeezilla на своём YouTube-канале.
Новый твит KSI, в котором автор спрашивает об актуальности темы криптовалют со своего альтернативного аккаунта в Твиттере
Как можно заметить, представители криптовалютного сообщества добавили пояснение к твиту и отметили, что KSI действительно организовывал так называемые схемы пампа и дампа. То есть он пиарил малоизвестную монету, которую приобрёл ранее.
Это приводило к росту актива за счёт его покупок аудиторией KSI. Ну а последний, в свою очередь, сливал монеты, зарабатывая за счёт роста курса и доверчивых поклонников.
Что не так с KSI?
Спустя несколько часов криптоаналитик ZachXBT прокомментировал новый пост KSI и заявил, что ютьюбер «снова начнёт делиться мусором». Как оказалось, два года назад KSI активно продвигал инвестиции в проект XCAD Network (XCAD), то есть по сути рекомендовал собственным читателям связываться с данным активом.
Однако в соответствии с данными из блокчейна, после рекламы токенов блогер продал токены XCAD на сумму 850 тысяч долларов, что спровоцировало резкий обвал стоимости актива. Нетрудно догадаться, что основной массой покупателей были как раз подписчики KSI, которым он по сути и продавал монеты из собственных запасов, накопленных ранее.
Транзакции с XCAD на криптовалютных кошельках, которые принадлежат KSI
И это ещё не всё: по словам ZachXBT, Джей Джей продвигал несколько других токенов на основе Polkastarter. Все они к сегодняшнему дню практически полностью обесценились и по сути были лишь краткосрочной схемой заработка для самого KSI.
Вот ролик от Coffeezilla, в котором он разбирает тему мошенничества популярного блогера с помощью цифровых активов. Важно отметить, что в нём есть все доказательства вины KSI. Поэтому в данном случае действия интернет-знаменитости говорят сами за себя.
Приведём несколько примеров действий блогера. В 2021 году KSI опубликовал сообщение о том, что он «настроен оптимистично» по отношению к проекту Ethernity Chain (ERN), ориентированному на выпуск уникальных токенов (NFT).
Впрочем, через несколько часов блогер продал токены ERN на сумму около 350 тысяч долларов, то есть по сути избавился от бесполезного актива благодаря своей большой аудитории, которая двигала стоимость криптоактива вверх.
Изменения курса Ethernity Chain (ERN) за всё время
Согласно данным источников Cointelegraph, KSI уже опубликовал оправдания по этому поводу. У блогера якобы всё ещё есть токены XCAD, причём он по-прежнему «полностью верит» в проект. Ютьюбер объяснил, что продал часть XCAD, чтобы инвестировать в ныне распавшуюся экосистему проекта LUNA.
KSI поклялся, что у него «не было никакого злого умысла в попытке мошенничества», и отметил, что является новичком в мире крипты. Он также является другом и деловым партнёром ютьюбера Логана Пола, который ранее сталкивался с многочисленными и обоснованными обвинениями в манипуляциях с цифровыми активами. В частности, Пол участвует на стороне ответчика в коллективном иске, связанном с продажей NFT-коллекции под названием CryptoZoo, о котором мы рассказывали ранее.
Однако данные в блокчейне подтверждают, что KSI сливал активы, упомянутые накануне в своих твитах. Соответственно, рассказывать о якобы отсутствии опыта в индустрии здесь не имеет смысла.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В целом когда дело доходит до криптовалют, злоумышленниками могут оказаться даже полицейские. На этой неделе перед судом предстанет австралийский полицейский, обвиняемый в краже 81 BTC на сумму 4.2 миллиона долларов. Эти монеты он вывел с аппаратного криптокошелька наркодельца, арестованного в ходе полицейского рейда 25 января 2019 года, сообщает Protos.
Во время рейда полиция обнаружила большое количество «стероидных веществ», компьютер и аппаратный кошелёк Trezor, который содержал приватные ключи от адреса с биткионами. Один из офицеров, который участвовал в операции, позже связался с Уильямом Уитли, в то время работавшим в отделе киберпреступлений Федеральной полиции Австралии (AFP). Он попросил у него помощи с кошельком.
Подозреваемый в краже биткоинов Уильям Уитли
14 февраля 2019 года детектив Деон Ахтипис заметил, что с изъятого кошелька на два других адреса было переведено 81.616 BTC стоимостью 450 тысяч австралийских долларов или 291 тысячу долларов США на тот момент.
Отследить монеты удалось только в 2021 году: и в итоге все следы вновь привели к Уитли. Полиция утверждает, что Уитли перевёл биткоины через четыре дня после изъятия кошелька, а затем отправил средства на свои банковские счета в период с 2019 по 2022 год.
В 2022 году Уитли были предъявлены обвинения в краже, нечестном извлечении выгоды и работе с имуществом, предположительно связанным с преступностью.
Данный случай наглядно показывает, что доверять знаменитостям в контексте цифровых активов нельзя — равно как и верить их рекомендациям. Не исключено, что любимый блогер мог аккумулировать крупный объём соответствующего токена раньше и теперь пытается поднять курс актива за счёт поклонников. Ну а здесь остаётся надеяться, что одна из жертв "рекомендаций" KSI захочет довести это дело до суда. В то же время держателям капитала по традиции стоит самостоятельно принимать инвестиционные решения.