2bitcoins.ru
Крупнейшая криптобиржа Binance попала в неприятную ситуацию: на этот раз руководство торговой платформы решило провести внутреннее расследование ради обнаружения признаков активности недобросовестных инсайдеров. Иначе говоря, речь идёт о сотрудниках компании, которые используют внутреннюю информацию для собственной выгоды. С учётом происходящего соосновательница платформы Йи Хе объявила о награде в размере вплоть до 5 миллионов долларов за информацию о члене команды Binance, который связан с резким падением стоимости токена Ronin (RON), листинг которого накануне состоялся на бирже. Рассказываем о происходящем подробнее.
Отметим, что репутация торговой платформы уже оказывалась под ударом в новом году. Как оказалось, накануне пользователи отыскали код криптовалютной биржи Binance на площадке Github, причём файлы также описывали всевозможные меры безопасности платформы.
Представители компании заверили, что представленные данные являются неактуальными и не могут навредить клиентам площадки. Впрочем, подобная ситуация в любом случае является негативной для биржи и её восприятия в глазах потенциальных новых пользователей. Подробнее об истории читайте в отдельном материале.
Криптовалютный хакер
Что происходит с криптобиржей Binance?
История связана с листингом токена Ronin (RON) на платформе Binance, поддержку которого добавили вчера. Вскоре после добавления монеты на биржу её стоимость значительно просела, что вызвало определённые опасения в инсайдерской торговле. Всё же непосредственно до листинга курс RON постепенно увеличивался и в целом показывал неплохие результаты.
Анонс листинга Ronin RON от криптовалютной биржи Binance
Согласно данным источников Cointelegraph, из-за сложившейся ситуации Binance займётся разработкой нового процесса листинга. Вдобавок представительница компании Йи Хе сообщила, что в рамках проведения реформы биржа также готова выплатить вплоть до 5 миллионов долларов за ценную информацию об инсайдере, который слил тикер токена.
То есть руководство Binance уверено, что на листинге смогли нажиться не только внутри команды, но и за её пределами, причём как раз благодаря инсайдеру.
Твит соосновательницы Binance Йи Хе о проведении внутреннего расследования
Примерно за неделю до листинга стоимость RON увеличилась почти на 30 процентов. Уже спустя час после листинга токен просел в цене на 18 процентов, в результате чего за сутки его цена опустилась практически на треть. Отсюда можно сделать вывод, что крупные инвесторы активно покупали RON до самого события, после чего практически мгновенно начали избавляться от криптоактива, пользуясь его ростом.
Изменения курса Ronin RON за неделю
Как и многие другие торговые платформы, Binance не анонсирует добавляемые токены заранее — особенно если у них сравнительно небольшая рыночная капитализация, то есть произведение курса на стоимость актива. При этом сам листинг на крупнейшей бирже приводит к росту цены монеты или токена, чем и пользуются некоторые инсайдеры.
Причины для роста актива после его листинга на популярных торговых платформах понятны. Прежде всего, аналитики бирж проводят комплексные исследования проектов перед их добавлением, поскольку крупные биржи не могут позволить себе позволить листить откровенный скам или прочие сомнительные монеты с плохой токеномикой или чем-то подобным — это приведёт к удару по репутации компании. Соответственно, если монету добавляют на Binance, она точно заслуживает внимания.
Вдобавок к этому листинг способствует резкому росту торговых объёмов с монетой за счёт роста активности трейдеров, что также хорошо влияет на происходящее с активом и привлекает к нему внимание.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Проблема с инсайдерами Binance может быть масштабнее, чем кажется на первый взгляд. В январе один из представителей Coinbase Конор Гроган обратил внимание на ряд похожих инцидентов, которые происходят уже как минимум полтора года. В частности, Гроган обнаружил сеть криптокошельков, которые смогли заработать на ранней покупке до листинга токенов Rari, ERN и TORN. Схема действий злоумышленников была аналогичной.
Подозрительная активность на кошельке перед листингом
В своём публичном обращении Йи Хе пообещала, что Binance больше не будет сотрудничать с проектами, которые нанимают бывших сотрудников биржи для обеспечения успехов в листинге на платформе. Также любой слив информации о потенциальном добавлении активов будет полностью отменять процесс переговоров по этому поводу.
Важно понимать, что подобные ситуации могут навредить отношению криптобирж с регуляторами, которые в некоторых странах и так активно мешают популяризации цифровых активов. Соответственно, именно руководства площадок в первую очередь заинтересованы в минимизации числа подобных случаев. Всё же инсайдерская торговля — то есть сделки с определёнными активами на основе непубличных данных ради собственной выгоды — это незаконная деятельность. Исключением могут быть операции представителей руководства определённой компании, о которых они затем обычно отчитываются регуляторам.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
А пока пользователи торговой платформы столкнулись с ещё одной неприятной новостью. Сегодня руководство площадки сообщило о грядущем делистинге ANT, MULTI, VAI и XMR, который состоится 20 февраля 2024 года. Наиболее заметным активом среди перечисленных является Monero XRM, которая известна как наиболее популярная криптовалюта с прицелом на приватность.
То есть Binance вынуждена избавляться от подобных монет, что наверняка происходит по инициативе регуляторов. Об этой перспективе стало известно в начале января.
Похоже, в последние недели положение криптобиржи Binance ухудшилось в репутационном отношении. Однако несмотря на это, торговая платформа остаётся крупнейшей криптобиржей мира по объёму торгов. А значит как минимум пока трейдеры продолжают активно взаимодействовать с ней.