Китаянку судят за отмывание $6 млрд в BTC

29 января в Лондоне состоялся судебный процесс по делу гражданки Китая Цзянь Вэнь, обвиняемой в мошенничестве с криптовалютой на $6,3 млрд. Об этом пишет издание Financial Times.

История для кино

Сообщается, что с 2014 по 2017 год Цзянь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Таким образом она «маскировала истинный источник средств», заявили в прокуратуре.

Все операции обвиняемая проводила для некой Чжиминь Цянь, проживающей, по всему видимому, на территории Китая. Там за три года ей удалось обмануть почти 128 тыс. инвесторов посредством мошеннических схем. Затем Чжиминь перевела все средства в биткоин и сбежала в Лондон под вымышленным именем.

Цзянь, помогавшая своей знакомой с отмыванием денег, переехала в Великобританию в 2007 году. До знакомства с Чжиминь она жила довольно скромно, работая в китайских ресторанах на вынос.

Однако в 2017 все пошло в гору — когда ее подруга-мошенница приехала в Лондон, они вместе сняли роскошный особняк на севере города. На следующий год Цзянь получила британское гражданство, а Чжиминь сбежала. По словам прокурора, женщина по-прежнему остается на свободе.

Она просто была успешной майнершей

В суде Цзянь не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. Напротив, она утверждала, что была просто сиделкой Чжиминь.

Кроме того, женщина заявила, что считает мошенницу успешной бизнес-леди. По ее словам, она заработала такое состояние на ювелирном бизнесе и недвижимости, а также на легальном майнинге биткоина.

Ожидается, что судебные разбирательства продлятся как минимум до марта.

Буквально вчера похожая ситуация произошла в Германии. Там полиция конфисковала $2 млрд в BTC в рамках расследования по делу о нарушении авторских прав. Один из подозреваемых добровольно перевел все эти средства на счет правоохранителей.