incrypted.com
- Полиция Великобритании конфисковала полученные в результате мошенничества 61 000 BTC.
- Ранее местная полиция изъяла устройства, где хранились активы.
Полиция Великобритании конфисковала 61 000 BTC, которые были получены в результате инвестиционного мошенничества в Китае. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление суда.
В сообщении сказано, что в 2018 году правоохранительные органы Великобритании изъяли у мошенников четыре устройства, на которых хранилась первая криптовалюта. Уже в июле 2021 года полиция обнаружила на них 61 000 BTC, которые тогда оценивались в £1,4 млрд ($1,78 млрд).
В январе 2024 года начался судебный процесс над 42-летней женщиной Цзянь Вэнь (Jian Wen), которую обвиняют в причастности к отмыванию £5 млрд.
«Вэнь обвиняют в том, что она помогала конвертировать часть биткоинов в наличные, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, для того, чтобы скрыть истинный источник средств», — сказала представитель Королевской прокуратуры Джиллиан Джонс.
В суде заявили, что мошенничеством занималась Яди Чжан, настоящее имя которой Чжиминь Цянь. В период с 2014 по 2017 год женщина похитила около £5 млрд у более чем 128 000 инвесторов. Впоследствии она конвертировала эти деньги в биткоины и под чужим именем приехала в Лондон в 2017 году.
«Присяжным сообщили, что Чжан использовала Вэнь как “подставное лицо”, чтобы скрыть источник похищенных денег, которые использовали для покупки биткоина…», — говорится в сообщении.
Вэнь не отрицала, что имела дело с биткоинами, однако суд должен узнать знала ли женщина, что доходы получены в результате мошенничества.
Ранее мы сообщали, что в Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «прибыльного биткоин-проекта».