happycoin.club
Бывшая сотрудница сервиса по доставке еды из Китая, проживающая в Великобритании, была обвинена в отмывании биткоинов, полученных в результате мошенничества в Китае на сумму $6,3 млрд. Она конвертировала полученную незаконным образом криптовалюту в фиат и приобретала недвижимость и предметы роскоши.
По сообщению Financial Times, 42-летней Цзянь Вэнь предъявлено обвинение в отмывании денег по трём пунктам. Она сотрудничала с человеком по имени Яди Чжан (настоящее имя Чжиминь Цянь), который предположительно украл средства на сумму $6,3 млрд посредством инвестиционного мошенничества.
Считается, что Чжан обворовала 128 000 инвесторов в Китае в период с 2014 по 2017 год, в 2017 году она сбежала из страны из-за расследования властей. Чтобы вывезти деньги из страны, она конвертировала их в биткоины, прилетела в Лондон и взяла вымышленное имя. Впоследствии она сбежала из Великобритании и сейчас остаётся на свободе.
Прокуроры утверждают, что Вэнь использовалась в качестве подставного лица и помогала Чжан конвертировать биткоины в различные предметы роскоши, наличные деньги и имущество, чтобы скрыть истинный источник средств.
Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что она была опекуном Чжан и считала, что та законно заработала свои деньги через майнинг биткоина, недвижимость и ювелирный бизнес.
Прокуроры утверждают, что Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году и жила в относительно скромном доме, одновременно работая в китайских ресторанах, занимающихся приготовлением еды на вынос. Затем, в 2017 году, она переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году получила гражданство Великобритании.
Прокуроры отметили, что Вэнь непричастна к мошенничеству на сумму $6,3 млрд, и попросили присяжных обдумать, знала ли Вэнь, что средства были получены незаконным путём. В настоящее время дело рассматривается в Королевском суде Саутварка.