HyperVerse была мошеннической схемой криптоинвестиций на сумму почти 2 миллиарда долларов с поддельным генеральным директором во главе, о чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и большое жюри заявляют в судебном процессе и уголовных обвинениях против двух ее руководителей.
Говорят, что бизнес онлайн-инвестиций, который представлял различные бренды, включая HyperFund, HyperCapital и HyperTech, отнял до 1,89 миллиарда долларов у людей по всему миру, которых привлекли обещания быстрого обогащения. Бизнес начался примерно в июне 2020 года.
В иске SEC утверждается, что Сэм Ли, австралийский основатель, который живет в Объединенных Арабских Эмиратах, и Бренда "Bitcoin Beutee" Чунга, промоутер бизнеса из Мэриленда, обманули инвесторов с помощью этой "пирамиды и финансовой пирамиды".
"HyperFund даже нанял актера, который притворялся новым генеральным директором, когда HyperVerse была запущено ", - говорится в жалобе SEC, поданной в понедельник, в которой подробно описывается, что исполнительный директор, известный как Стивен Рис Льюис, который выступил с речью во время мероприятия по запуску, был телеведущим, живущим в Таиланде.
"При отсутствии очевидного законного источника доходов вывод средств инвесторами оплачивался вклады новых инвесторов ", - заявила SEC.
SEC заявила, что Чунга лично взял около 3,7 миллиона долларов и потратил их на BMW, дизайнерскую одежду, дом за 1,2 миллиона долларов в Мэриленде и кондоминиум за 1,1 миллиона долларов в Дубае. Согласно жалобе, Ли перевел 140 000 долларов цифровыми средствами на кошелек, находящийся под его контролем.
Обвинительный акт от 25 января в окружном суде США по округу Мэриленд обвинил Ли и Кунгу в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. SEC также обвинила их в предложении незарегистрированных ценных бумаг и потребовала, чтобы они вернули все незаконно полученные доходы.
Ранее в этом месяце власти США арестовали Родни Бертона и предъявили ему обвинения в мошенничестве на сумму более 7 миллионов долларов с помощью той же фальшивой инвестиционной схемы, согласно утверждениям Налоговой службы США.
Основатели HyperTech Ли и его деловой партнер Райан Сюй также основали рухнувшую австралийскую биткойн-компанию Blockchain Global, которая задолжала кредиторам 58 миллионов долларов.
block-chain24.com
30 Январь 2024 05:10, UTC