getblock.net
Что произошло? Минюст США конфисковал 9 млн стейблкоинов USDT, замороженных в ходе совместной операции с эмитентом Tether и криптобиржей OKX. Монеты были связаны с адресами мошенников, жертвами которых стали более 70 граждан. Группировка создавала поддельные сайты криптоинвестиционных платформ и убеждала пострадавших вложить в них средства в ходе личных переписок в соцсетях.
Пресс-релиз
Что еще известно? Секретная служба США смогла отследить депозиты жертв и обнаружила, что мошенники оперативно отмыли полученные средства с помощью их отправки на несколько десятков кошельков и обмена на другие криптовалюты. Такой подход позволяет преступникам скрыть источник средств и их принадлежность.
Чиновники отметили, что криптовалютная экосистема более не является идеальным инструментом для отмывания преступных доходов, поскольку ведомство продолжает совершенствовать методы их отслеживания. Минюст также выразил благодарность Tether за помощь в передаче активов.
В целом в рамках совместной операции 20 ноября Tether, OKX и Минюст провели крупнейшее в истории замораживание USDT на сумму 225 млн долларов. Средства хранились на внешних некастодиальных кошельках и были связаны с преступной группировкой из Юго-Восточной Азии. Средства были отслежены с применением аналитических инструментов компании Chainalysis.
В Tether подчеркнули, что соблюдают меры по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег (KYC/AML) в соответствии с Законом о банковской тайне и передовой практикой финансовых учреждений. Также комплаенс-команда сверяет данные о потенциальных клиентах с базой Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC), чтобы исключить обслуживание физических и юридических лиц под санкциями.
Помимо этого, Tether сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в целях предотвращения незаконных действий посредством расследования подозрительных транзакций на вторичном рынке, подчеркнули в компании.