Kraken помогла полиции Великобритании

Криптовалютная биржа Kraken помогла полиции Великобритании вернуть £1,9 млн ($2 млн) в криптовалюте. Они были похищены в результате взлома блокчейн-проекта IOTA.

Как Kraken содействовала правоохранителям

В 2018 году гражданин Нидерландов Вибо Версма создал вредоносный сайт. Он заранее генерировал сид-фразы пользователей IOTA, которые нужны при создании кошелька. В результате злоумышленник получил доступ к счетам жертв и похитил в общей сложности $4 млн в криптовалюте.

Судья обязал киберпреступника выплатить £2,1 млн ($2,6 млн). Часть из этой суммы пошла на покрытие штрафа. Оставшиеся средства должны распределить между пострадавшими, число которых сейчас составляет от 50 до 60 человек.

Для возвращения украденных средств Юго-восточное региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью (SEROCU) обратилось за помощью к Kraken, которая конвертировала криптовалюту в фиат.

По словам сотрудника отдела по борьбе с киперпреступлениями SEROCU, без торговой площадки вернуть жертвам их средства было бы невозможно. Представители регулятора отметили, что Kraken также поддерживала активную связь с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).

«Компания Kraken предоставила значительный опыт и поддержку, которые позволили SEROCU конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов, чтобы вернуть их жертвам», — заявили британские полицейские.

Новое правило для ареста средств

1 сентября этого года FCA ввело в действие «Правило контроля переводов» (Travel Rule). Согласно инициативе, криптобиржи, работающие на территории Великобритании обязаны собирать, проверять и передавать информацию о перемещении криптоактивов. При этом торговые площадки могут замораживать или изымать средства клиентов, если они не смогут подтвердить источник их происхождения.

Критики назвали новое правило превышением полномочий. По их мнению, оно нарушает нарушает основополагающее положение цифровых валют — финансовую автономию, свободную от государственного надзора.