rbc.ru
Аналитики компании Chainanalysis подвергли сомнению данные из ряда отчетов об использовании криптовалюты для финансирования терроризма. По мнению аналитиков Chainanalysis, эти показатели могут быть сильно преувеличены.
«Несмотря на то, что финансирование терроризма составляет очень малую часть и так небольшой доли объема незаконных криптовалютных операций, некоторые террористические организации действительно привлекают, хранят и передают средства с помощью цифровых активов», — говорится в блоге аналитической компании. «Террористические организации исторически использовали и, вероятно, будут использовать традиционные, фиатные методы, такие как финансовые учреждения, хавалы (неформальные расписки, используемые на Среднем Востоке, в Азии и Африке) и фирмы-однодневки, в качестве основных способов привлечения средств», — поясняют авторы.
Ранее The Wall Street Journal опубликовала большой материал о переводе криптовалюты на аккаунты группировки ХАМАС, в том числе через российскую биржу Garantex. Журналисты, в свою очередь, ссылались на данные из отчета другой аналитической компании — Elliptic.
После атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября различные СМИ опубликовали статьи, в которых пытались оценить роль цифровых активов в подготовке военной операции. 17 октября 86 членов конгресса США составили письмо в адрес президента Байдена, в котором назвали криптовалюты угрозой национальной безопасности.
«Тот факт, что смертоносная атака ХАМАС на мирных израильтян произошла, когда группировка стала одним из самых изощренных в деле финансирования террористической деятельности пользователей криптовалют, подчеркивает угрозу национальной безопасности, которую цифровые валюты представляет для США и наших союзников», — говорится в письме американских законодателей.
Аналитики Chainanalysis считают, что цифры, фигурирующие в сообщениях СМИ, включают не только те средства, что действительно были направлены на финансирование терроризма, но и большой объем не связанных с этим поступлений. «Неподготовленному читателю может показаться, что на финансирование терроризма было выделено $82 млн в криптовалюте», — пишут аналитики. «Но гораздо вероятнее, что лишь небольшая часть этих средств была действительно предназначена для финансирования терроризма, а основная часть средств лишь были проведены через общий сервис и не связаны с незаконной деятельностью».
По оценкам компании, лишь $450 тыс. из заявленных ранее в СМИ $82 млн можно однозначно отнести к средствам, направленным на финансирование террористической деятельности. И хотя аналитики подвергают сомнению цифры, приведенные в СМИ, они подчеркивают, что криптовалютные сервисы обязаны активнее блокировать средства, связанные с террористическими организациями.
На прошлой неделе полиция Израиля заявила, что совместно с Binance заморозила криптовалютные аккаунты, принадлежащие ХАМАС. Адреса кошельков для пожертвований публиковались группировкой в социальных сетях с первого дня обострения конфликта.