$7 млрд в криптовалюте отмыты через кроссчейн-сервисы

Объем незаконно полученных средств, отмытых через кроссчейн-сервисы, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорят данные последнего отчета аналитической компании Elliptic.

С момента публикации прошлых подсчетов эта цифра увеличилась на $3 млрд. В октябре 2022 года эксперты сообщали о $4,1 млрд активов, которые были незаконно отмыты через децентрализованные биржи (DEX), межсетевые мосты и криптообменные сервисы.

При этом к концу 2023 года аналитики изначально прогнозировали рост до $6,5 млрд. По их оценкам, к 2025 число увеличится до $10,5 млрд. Однако они отмечают, что предыдущий расчет не оправдался — преступность в сегменте кроссчейн-сервисов развивается более быстрыми темпами.

Подробная статистика

Как и всегда, хуже всех приходится сфере децентрализованных финансов (DeFi). За 12 месяцев злоумышленники отмыли $3,9 млрд через DEX, что почти на 83% выше, чем в прошлом году.

Наибольший прирост преступности был зафиксирован в кроссчейн-мостах — по сравнению с 2022 годом, количество отмытых средств подскочило сразу на 110,8%. Итоговая сумма составила $1,5 млрд.

Межсетевая преступность в разрезе сервисов и происхождения средств. Источник: Elliptic

При этом самыми распространенными способами для отмывания средств в этом году стали кражи и использование схем Понци.

В отчете также говорится о том, что только на деятельность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group приходится 1/7 часть всех отслеживаемых межсетевых преступлений. С помощью перечисленных методов им удалось отмыть уже более $900 млн.

Резкий скачок обусловлен несколькими факторами

По мнению аналитиков, популярность отмывания средств подобными методами связана с рядом причин:

• Злоумышленники переходят с биткоина (BTC) на другие криптовалюты, которые привлекают их анонимностью (например, Monero) или стабильной стоимостью (стейблкоины USDT, DAI и другие).
• Санкции и конфискации чаще всего направлены на традиционные средства киберпреступности, поэтому взломщики выбирают в качестве альтернативы межсетевые сервисы.
• Многие кроссчейн-активы и сервисы не требуют верификации, за исключением централизованных бирж.
• В сфере криптовалют недостаточно аналитических инструментов, которые позволили бы надежно отслеживать транзакции между блокчейнами.

В 3 квартале хакеры украли у криптопроектов почти $900 млн

Согласно последнему отчету компании по кибербезопасности Beosin, в третьем квартале 2023 года ущерб от взломов, фишинговых атак и раг-пулов в Web3 достиг $889,26 млн. Они пришли к выводу о том, что убытки превысили суммарные потери за первое полугодие.

При этом стартап по Web3-безопасности Immunefi выяснил, что по сравнению с прошлым годом мошенников на крыпторынке стало меньше. Число атак, связанных с мошенничеством, снизилось на 23,9% и составило $23 млн. В 2022 с помощью афер и раг-пуллов злоумышленники похитили $29 млн.