getblock.net
Что произошло? Согласно исследованию аналитической блокчейн-компании Elliptic, к июлю 2023 года преступники отмыли с помощью межсетевых сервисов криптовалюты стоимостью 7 млрд долларов. Речь идет о децентрализованных биржах (DEX), кроссчейн-мостах и сервисах для свопа токенов. Авторы отчета отмечают, что такой метод становится наиболее предпочтительным для отмывания монет, полученных в результате взломов, скама и краж, поскольку правоохранители по-прежнему нацелены на более традиционные способы запутывания следов преступной деятельности.
Отчет Elliptic
Что еще известно? В предыдущем отчете компании за октябрь 2022 года сообщалось, что с помощью подобных сервисов было отмыто 4,1 млрд долларов. Тогда же эксперты прогнозировали, что к концу текущего года показатель составит 6,5 млрд, однако в действительности он растет гораздо более быстрыми темпами.
Причинами роста популярности кроссчейн-протоколов у преступников в Elliptic называют отсутствие необходимости подтверждения личности (KYC), отсутствие должного внимания к ним со стороны правоохранителей и технические сложности при разработки решений для эффективного мониторинга межсетевой активности.
В компании также отметили, что преступники все чаще отдают предпочтение альткоинам, а не биткоину, из-за наличия у них таких функций, как анонимность (например, монета Monero), или привязка к курсу национальных валют (стейблкоины USDT или DAI).
Отдельно в Elliptic подчеркнули масштабы деятельности северокорейской хакерской группировки Lazarus: на ее долю приходится 1/7 преступности в кроссчейн-протоколах, а стоимость отмытых криптовалют превышает 900 млн долларов. Ранее власти США отследили кошельки Lazarus с криптовалютами стоимостью 47 млн долларов.
Аналитик Колин Ву сообщил, что 5 октября суточный объем транзакций в протоколе THORChain достиг рекордных 355 млн долларов, а всего с 1 по 5 октября — превысил 1 млрд долларов. Он связал это со всплеском объема межсетевых BTC-транзакций хакеров. Кроме того, за последние четыре месяца доля украденных средств, конвертированных из ETH в BTC через маршрутизаторы ThorSwap, превысила 50%.
Источник: Twitter.com
Согласно данным аналитиков Beosin, в III квартале потери от атак на криптопроекты составили 889 млн долларов, превысив показатель за первое полугодие на 34%. Чаще всего хакеры атаковали проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi).