Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.

Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:

• децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;
• кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;
• криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC.

В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд.

«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — констатировали аналитики.

По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:

• переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero и т.д.) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI и т.д.);
• генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;
• отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;
• недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;
• правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.

Динамика соотношения отмываемых средств через миксеры (голубой) и кроссчейн-мосты (красный) по месяцам. Данные: Elliptic.

Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.

Состояние межсетевой преступности в разрезе сервисов и происхождения средств по годам. Данные: Elliptic.

В разрезе происхождения активов объемы криминальных межсетевых операций значительно увеличились в сегментах схем Понци и краж.

На связанные с хакерской группировкой Lazarus Group пришлось $900 млн — около седьмой части от общей суммы.

Напомним, с января по август Web3-индустрия потеряла от действий хакеров и мошенников $1,25 млрд, по подсчетам аналитиков Immunefi.

Сентябрь стал рекордным месяцем года с ущербом в $329,8 млн, согласно CertiK.