getblock.net
Что произошло? Анонимные исследователи опубликовали на платформе для торговли ончейн-данными Arkham Intel Exchange информацию о кошельках компании Terraform Labs (TFL) и ее сооснователя До Квона. По словам одного из авторов расследования под ником ErgoBTC, обнаруженная им информация идет вразрез с заявлениями компании о том, что ей принадлежит лишь один кошелек с 313 BTC на счету. За предоставленные данные исследователи получили выплату в размере 9519 нативных токенов ARKM (около $5000 по курсу Binance на 25 июля 12:45 мск).
Источник: Twitter.com
Что еще известно? Платформа Arkham Intel Exchange запущена аналитической компанией Arkham Intelligence 10 июля. Она позволяет оставлять заявки на поиск ончейн-данных о кошельках и передвижении средств, либо выставлять найденную информацию за определенную плату в нативных токенах ARKM.
Информация, купленная или проданная на Intel Exchange, подпадает под действие эксклюзивного 90-дневного периода, в течение которого доступ к материалам предоставляется только пользователям, которые профинансировали выплаты (после того, как материалы были проверены Arkham Foundation).
Таким образом, данные о кошельках TFL, представленные 24 июля, станут доступны широкой общественности в конце октября. При этом уже сейчас на платформе Arkham доступны некоторые метрики, связанные со средствами TFL.
TFL является разработчиком блокчейн-экосистемы Terra, ее нативного токена LUNA и алгоритмического стейблкоина UST. Проект обрушился в мае прошлого года в результате обвала курсов обоих активов практически до нуля. В сети был проведен хардфорк, итогом которого стал запуск двух независимых блокчейнов: Terra Classic с активами LUNC и USTC и Terra 2.0 с монетами LUNA и UST. Сооснователь TFL До Квон с мая прошлого года находился в бегах. В нескольких странах, включая Южную Корею, США и Сингапур, ему предъявлены иски от властей и инвесторов по обвинению в мошенничестве. В настоящий момент он отбывает 4-месячный тюремный срок в тюрьме Черногории за подделку паспорта.
В октябре прошлого года ErgoBTC в серии твитов раскрыл перемещения средств НКО Luna Foundation Guard (LFG), официальной целью которой являлась поддержка монет Terra. По его словам, в период краха Terra на связанный с LFG адрес переводились крупные суммы средств с криптобиржи Binance. 3 июля исследователь отметил, что биткоины, связанные с LFG, продолжают перемещаться, несмотря на заключение Квона.
Источник: Twitter.com
Эти данные подтверждаются и аналитиками издания Digital Asset. Перевод 3 июля 5292 биткоинов на сумму свыше 163 млн долларов стал уже десятым по счету с ноября прошлого года, когда на адресе хранилось 6983 монеты.
Южнокорейская прокуратура ранее заявила, что Квон вывел десятки миллионов долларов с кошелька LFG уже после краха Terra и ареста в Черногории. Власти пытаются добиться заморозки части средств в размере 13 млн долларов, размещенных компанией в швейцарском криптобанке Sygnum. С аналогичным призывом выступили и власти США.