beincrypto.ru
Неизвестный пользователь в течение последних 45 дней создал 114 фейковых мемкоинов и отправил средства от их продажи на один адрес. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT.
О том, что такое мемкоины и стоит ли в них инвестировать — в материале BeInCrypto
ZachXBT обнаружил, что средства, украденные у купивших фейковые мемкоины пользователей, отправлялись на «точно такой же адрес депозита», 0x739c. Аналитик уточнил, что среди созданных мошенником монет нет каких-либо известных названий, и предположил, что их может быть гораздо больше.
«Я подозреваю, что есть и другие. Это только те, которые отправлены на конкретный депозитный адрес», — написал он.
Мошенник отмывает средства от продажи мемкоинов через Coinbase
Получив средства, мошенник перевел их небольшими партиями примерно по 2,5 ETH на адреса Coinbase. На скриншоте ниже видно, что сумма, отправленная из кошелька, оставалась почти равной полученной. В настоящее время баланс кошелька 0x739c составляет всего $1,79 в Ethereum.
Участники криптоообщества обратились к Coinbase с просьбой о помощи, предположив, что биржа сможет легко определить мошенника благодаря требованиям Know Your Customer (KYC).
Однако ZachXBT утверждает, что он не привлек внимания платформы, так как депонировал небольшие суммы за один раз. Подсчитать точную сумму убытков инвесторов невозможно, поскольку мошенник использует альтернативные кошельки и дробит активы.