forklog.com
Неизвестный в течение последних 45 дней создал 114 «мошеннических» мем-токенов и отправил полученные с их помощью средства на один адрес. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
Часть активов пользователь прогнал через Coinbase.
Аналитик уточнил, что среди мем-токенов нет каких-либо известных монет. При этом не исключил, что таких фейковых активов может быть больше.
«Я подозреваю, что есть и другие. Это только те, которые отправлены на [конкретный] депозитный адрес», — написал он.
В комментариях к треду пользователи указали, что после каждой транзакции неизвестный вносит из Coinbase на свой кошелек по 2,5-3 ETH для оплаты комиссий и поддержания ликвидности. Затем он выводит на свой биржевой кошелек прибыль в размере 0,1-0,2 ETH. Причем иногда даже теряет средства на этом.
seems like this person is only making 0.2 eth +- on each rug deployed. so lets call it 60 eth total made then. He even occasionally looses money from deployment costs. pic.twitter.com/Pq8ykAbzW9
— Umbrella (@umbrella_uni) April 26, 2023
По словам ZachXBT, подсчитать точную сумму заработанных средств невозможно, поскольку пользователь использует альтернативные кошельки и дробит активы.
В комментарии ForkLog аналитики HAPI Labs заявили, что данную серию транзакций, особенно с учетом затрат, нельзя отнести к схеме rug pull. По их оценке, на текущий момент пользователь заработал на этом менее $100 000.
«Точного юридического определения rug pull нет. Но в целом при такой схеме есть команда, которая заявляет какие-то цели, обещает, что у токена будет utility, заливает довольно большую ликвидность, позволяет пользователям накопить эту монету, а потом выводит из пула эфир или стейблкоины и оставляет пользователей ни с чем. В целом схема похожа, но тут человек не дает каких-либо обещаний и, по большому счету, не скрывается», — объяснили эксперты.
Они убеждены, что при необходимости у правоохранительных органов США не возникнет проблем с установлением личности пользователя посредством KYC на Coinbase.
«Если комплаенс-команда Coinbase не считает это отмыванием, то придраться очень сложно. Тем более что пока никто из наших коллег блокчейн-аналитиков не определил его кошелек как рискованный — участвующие в rug pull кошельки помечаются как имеющие максимальный уровень риска», — добавили в HAPI Labs.
Сейчас, по их словам, вся история выглядит как социальный эксперимент.
«Пользователь выпускает мем-коины в надежде создать новый Shiba Inu или PEPE, но в реальности такие истории без маркетинга и вложений не работают. Он играет на жадности людей, которые готовы обманываться и покупать любую монету, чтобы заработать.
Если в дальнейшем он в моменте заработает несколько сотен тысяч или миллионов долларов на одном токене и люди очень быстро потеряют средства, тогда можно будет говорить о мошенничестве. Сейчас это очень мелко», — резюмировали аналитики.
В исходном треде фолловеры ZachXBT также упомянули схожую схему, обнаруженную пользователем под ником CoinGurruu. Он нашел адрес, в течение почти двух лет проводивший по 2-5 атак rug pull ежедневно.
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) April 26, 2023
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
В настоящее время этот адрес помечен в обозревателе Etherscan как фишинговый.
Ранее ForkLog сообщал, что пользователь dimethyltryptamine.eth менее чем за неделю заработал свыше $2 млн на операциях с мем-токеном PEPE.