happycoin.club
Спустя год после того, как многие инвесторы стали жертвами криптомошенничества, использовавшего название популярного шоу Netflix и призывавшего инвестировать в токен SQUID, журналисты провели расследование и выяснили местонахождение организаторов аферы.
Напомним, что дебют знаменитого корейского шоу Netflix Squid Game в 2021 году предоставил мошенникам редкую возможность выманить у пострадавших $ 16 млн.
При большой поддержке СМИ (BBC, CNBC и Yahoo) мошенники выпустили токен и умело манипулировали его ценой, имитируя невероятную прибыльность. Тридцать дней спустя они исчезли вместе с миллионами рассчитывавших на баснослосную прибыль инвесторов.
Журналисты Янхой МакГрегор и технический эксперт Киаран О’Коннор решили установить личность организаторов SQUID, и в этом им помогла механика более ранней аферы, с помощью которой преступники прощупывали почву.
Для осуществления этого мошенничества мошенник использовал домен компании, в которой понятия не имели о том, что её ресурсы используются для незаконных целей. Именно они предоставили полезную информации о злоумышленниках, включая два адреса электронной почты, IP-адрес, два телефонных номера, фактический физический адрес и даже имя.
Пытаясь получить больше информации, следователи отправили сообщение на один из адресов электронной почты. Им удалось отследить, что получатель немедленно открыл электронное письмо, выдав своё местоположение в Гонконге с вероятностью 86%.
Кроме того, возможное имя подозреваемого было связано с технологической компанией, созданной в апреле 2021 года в провинции Гуандун на юге Китая. Интересно, что заявление о её ликвидации было подано всего через шесть дней после того, как журналисты отправили тестовое письмо подозреваемому в мошенничестве.
Узнав адрес офисного здания, МакГрегор попросил местного репортера подключиться к расследованию и подъехать в организацию. К сожалению, по прибытии на место никого обнаружено не было. Охранник сообщил, что полиция приезжала по этому адресу около полугода назад.
Не теряя надежды найти преступников, местный репортер позвонил по номеру, принадлежащему компании, которая была зарегистрирована в провинции Гуандун. Разумеется, ответивший всё отрицал, а после разговора отключил телефон.
Это заставило журналистов утвердиться в мысли о том, что они действительно вышли на след одного из организаторов мошенничества. В конечном итоге МакГрегор сообщил всю информацию полиции, которая продолжит вести расследование на другом уровне.