happycoin.club
24 Ноябрь 2022 05:38, UTC
Исследовательская фирма Chainalysis зафиксировала перевод биткоинов с кошелька закрытой ФБР в 2017 году биржи $BTC-e.
26 октября неизвестные владельцы криптохранилищ, связанных с $BTC-e и её преемницей WEX, перечислили небольшое количество биткоинов в платёжный сервис WebMoney. Затем 11 и 21 ноября были выполнены переводы на разные криптобиржи на общую сумму $ 1,6 млн. 23 ноября хранилище $BTC-e покинули 10 000 $BTC на сумму $ 165 млн, монеты переведены на несколько кошельков.
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Схема вывода биткоинов из кошельков $BTC-e и WEX
Впоследствии 50 биткоинов перевели через другие криптохранилища на счета бирж, а оставшиеся 9950 монет пока остаются на кошельках. Сотрудники Chainalysis предполагают, что $BTC на сумму $ 1,9 млн отправили на какую-то российскую торговую платформу.
Директор аналитической компании Cryptoquant Ки Юн Джу считает, что выведенные из кошелька $BTC-e биткоины были украдены у биржи Mt. Gox в 2014-м. По его сведениям, 65 монет перечислили на баланс площадки HitBTC, соответственно, операции совершили не правоохранительные органы. Можно сделать вывод о том, что владельцы цифровых активов начали легализовывать доход, полученный незаконным путём.
