forklog.com
23 ноября неизвестный переместил 10 000 $BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей $BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 $BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались.
На второй ушло 3500 $BTC. Чуть позже эта сумма мелкими транзакциями была разделена между различными кошельками.
По информации директора по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилла Чихрадзе, 65 $BTC из этих средств поступили на адрес, принадлежащий бирже HitBTC.
Принадлежность других кошельков установить пока не удалось.
Перевод стал крупнейшим для адреса-отправителя с сентября 2017 года. Тогда с него также были выведены 10 000 $BTC.
По предположению Менделеева, за выводом средств может стоять Александр Винник или же Алексей Билюченко, которые сейчас находятся в заключении.
Билюченко, являвшегося администратором WEX (правопреемницы $BTC-e), задержали в марте 2022 года в Подмосковье с чемоданами наличных. Его подозревают в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у фигуранта около 190 млн рублей.
По данным группы пользователей WEX, Билюченко в настоящее время находится в московской тюрьме «Матросская тишина».
Напомним, Винник ожидает суда в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Его обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через $BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет лишения свободы.
В день его ареста, 25 июля 2017 года, неизвестный вывел 66 143 $BTC с горячего кошелька $BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase.