freedmanclub.com
В течение трех кварталов этого года ЦБ РФ выявил несколько тысяч финансовых организаций, занимающихся нелегальными операциями. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ России.
За этот период сотрудниками Центрального Банка было обнаружено на рынке свыше 3000 таких организаций. Из них около 1,500 являются финансовыми пирамидами. В свою очередь, из общего количества финансовых пирамид, выявленных ЦБ, примерно 790 задействовали криптовалюты для обмана клиентов. В прошлом году их число составило чуть более 400.
Как заверили в ЦБ, благодаря принятому законодательству, удается быстро выявить такие организации и пресечь их деятельность на финансовом рынке страны.
Каким образом функционируют в РФ финансовые пирамиды с использованием криптовалют
Согласно предоставленной информации, выявленные пирамиды работали в сети. Их организаторы все чаще задействуют криптовалюты, чтобы обмануть пользователей. Злоумышленники постоянно меняют методики, чтобы их не могли выявить и заблокировать.
Сейчас такие проекты небольшие по масштабам, работают в течение нескольких месяцев, не более, большое количество средств не привлекают с клиентов. Изменились методы привлечения пользователей. Ранее злоумышленники создавали свои ресурсы, сейчас информация о проекте появляется на тематических каналах в социальных сетях, агрегаторах. Чтобы избежать попыток блокировки, преступники стараются, как можно быстрее переключаться с одного ресурса на другой.
Как ЦБ РФ борется с финансовыми пирамидами на рынке
Как сообщают в Центральном банке, в этом плане помогают законодательные новшества. За счет закона о внесудебной блокировке ресурсов удается быстро пресечь работу мошеннических сайтов. Используются соответствующие методики, позволяющие оперативно выяснить, является ли финансовая структура незаконной.
В ЦБ подчеркивают, что именно благодаря новому законодательству злоумышленникам не удается собрать значительные суммы с доверчивых пользователей. Работа по совершенствованию методов борьбы с организациями, пытающимися вести незаконную финансовую деятельность, продолжается
Насколько успешной она будет, покажет четвертый квартал этого года и первый 2023. Преступники также модифицируют свои схемы, и продолжат и дальше обманывать клиентов, не обладающих базовыми знаниями в сфере криптовалют.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News