news.bitcointalk.com
Согласно отчету компании в области блокчейн-безопасности SlowMist, в течение первой половины года пользователи депонировали на миксер Tornado Cash 955 277 ETH (эквивалент $2,44 миллиарда), а вывели 892 573 ETH (эквивалент $2,24 миллиарда)
SlowMist считает, что данные цифры можно отнести к типичным случаям отмывания денег, то есть транзакции на миллиарды долларов были незаконно скрыты с помощью миксера.
Еще одна компания в области блокчейн-безопасности Chainalysis сообщила, что с 2019 года на Tornado Cash завели ETH на сумму более $7,6 миллиардов и только 28,2% этих средств были либо украдены, либо поступили от находящихся под санкциями субъектов. Если брать в расчет эти данные, то получается, что за 3 года миксер обработал незаконные транзакции на сумму $2,14 миллиарда.
По данным SlowMist, на миксер Tornado Cash приходится 74,7% отмытых в блокчейне Ethereum средств.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на миксер, а министерство финансов США запретило его использовать американцам, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Чуть позже в Нидерландах был арестован по обвинению в отмывании денег разработчик миксера Tornado Cash.
Министерство финансов США считает, что через миксер с 2019 года были отмыты средства на сумму $7 миллиардов.
Но не все согласны с санкциями в отношении миксера: правозащитная группа Coin Center рассматривает возможность оспорить в суде решение OFAC и считает, что агентство превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash.