forklog.com
17 Август 2022 07:01, UTC
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.
По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.
Мошенничество было направлено против французского казначейства.
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.
Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.
Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.
Напомним, на прошлой неделе правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. Ранее OFAC ввело в отношении сервиса санкции по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.
