happycoin.club
Трём подозреваемым в крупной афере с NFT-коллекцией Evolved Apes на $3 млн предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
Речь идёт о деле 2021 года, когда анонимный разработчик NFT-коллекции Evolved Apes исчез вместе с деньгами инвесторов. Ранее, всего за неделю, он и его подельники собрали более $2,9 млн в эфире, обещая разработать файтинг для своего сообщества.
Однако этим планам так и не суждено было сбыться, потому что команда разработчиков опустошила кошелёк проекта, забрав все 798 эфиров, удалила учётную запись в соцсети и закрыла официальный сайт.
В материалах следствия указано, что инвесторы заранее увидели несколько «красных флажков», которые их насторожили. Так, после публичной продажи NFT-коллекции Evolved Apes объявления криптосообщества стали «непрофессиональными», а позже команда вообще перестала выходить на связь с держателями невзаимозаменяемых токенов.
Три года спустя имена мошенников были раскрыты. Разработчиками NFT-коллекции Evolved Apes оказались граждане Великобритании Мохаммед-Амин Атче, Мохаммед Ролаз Валид и Дауд Хассан. Им всем предъявлены обвинения в отмывании «незаконно присвоенных средств посредством многочисленных транзакций с криптовалютой», чтобы «скрыть свои доходы, полученные нечестным путем».