6390 устройств для майнинга изъяли по делу об отмывании $300 млн

Преступная группа получала средства от мошеннических колл-центров и международных онлайн-казино, после чего тратилась на закупку оборудования для добычи криптовалют. Именно поэтому майнинговые фермы считаются элементом схемы по легализации средств, утверждает департамента специальных расследований Таиланда (DSI).

Расследование выявило масштабные хищения электроэнергии. Как установили правоохранители, оборудование работало за счет подключений к электросетям в обход приборов учета. По оценкам властей, ущерб государственной энергетической компании Provincial Electricity Authority (PEA) превысил $29 млн.

Суд выдал ордера на арест восьми предполагаемых участников схемы, включая четырех граждан Китая и четырех жителей Мьянмы. DSI добивается выдачи дополнительных ордеров на задержание еще семи фигурантов дела. Несколько человек, которых следствие считает связанными с деятельностью сети, вызваны на допрос и для предъявления обвинений.

По версии следствия, ряд сотрудников PEA и представитель правоохранительных органов могли содействовать работе нелегальных майнинговых площадок. Материалы переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда (NACC). Следователи утверждают, что чиновники за вознаграждение помогали обходить контроль со стороны энергетической компании. Речь идет о незаконных подключениях к электросетям, вмешательстве в работу систем учета и предупреждении операторов ферм о готовящихся проверках.

Ранее департамент специальных расследований Таиланда сообщил об изъятии 3642 устройств для майнинга биткоина стоимостью около $8,6 млн. Оборудование принадлежало семи компаниям, которых власти подозревают в финансировании китайских мошеннических групп.