Таиланд расширяет расследование по делу о майнинге криптовалют на сумму 307 млн долларов, в то время как китайским финансистам грозит арест

Конфискованные майнинговые установки и похищенная электроэнергия

Тайские власти расширили расследование в отношении незаконных сетей майнинга криптовалют, которые, как предполагается, управлялись китайскими финансистами и отмывали более 300 млн долларов (10 млрд батов) в год посредством незаконных операций с наличными. Департамент специальных расследований (DSI) сообщил, что транснациональная сеть использовала сложную финансовую схему для перекачки денег, полученных от онлайн-азартных игр, мошенничества через колл-центры и кибермошенничества.

Этот шаг последовал за серией рейдов, проведенных в 2025 году Бюро по технологиям и киберпреступности DSI, в ходе которых были ликвидированы три крупных преступных синдиката. Тогда следователи изъяли более 6 390 установок для майнинга криптовалют. Согласно местному отчёту, эти операции привели к хищению электроэнергии на сумму почти 29 миллионов долларов у Провинциального управления электроэнергетики (PEA), что сделало этот случай одним из крупнейших хищений государственных коммунальных ресурсов в новейшей истории Таиланда.

В ходе расследования были задержаны также местные чиновники. DSI передало в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией два дела в отношении семи сотрудников электроэнергетического ведомства, одного сотрудника правоохранительных органов, а также 13 инвесторов и предполагаемых соучастников, обвиняемых в содействии этой деятельности.

По данным следователей, доходы от этих технологических преступлений отмывались через юридические лица и банковские счета, на которых наблюдались необычно высокие объемы денежных потоков. Для перемещения активов сеть, как утверждается, нанимала граждан Мьянмы для ежедневного снятия наличных в тайских банках на суммы от 910 000 до 1,5 млн долларов в день, что в сумме составляло не менее 307 млн долларов в год.

DSI добавило, что правоохранительные органы США предоставили оперативную информацию, связывающую ключевую фигуру в этой операции, Ван Ичэна, с крупной схемой мошенничества с цифровыми активами. Ранее Секретная служба США изъяла цифровые активы на сумму более 17,8 млн долларов, связанные с Ван Ичэном, которые являлись частью более широкой мошеннической схемы, нанесшей ущерб на общую сумму почти 61 млн долларов.

Тайские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых, в том числе четырёх китайских финансистов и четырёх членов команды из Мьянмы. Они добиваются выдачи ещё семи ордеров и вызвали пятерых других лиц для предъявления официальных обвинений.

Представители DSI заявили, что незаконное использование электроэнергии для майнинга криптовалют вышло за рамки простого хищения коммунальных ресурсов и стало важным механизмом, позволяющим международным преступным синдикатам финансировать киберпреступность и подрывать экономическую и финансовую безопасность страны.

В настоящее время прокуратура готовит материалы дела к судебному разбирательству.