freedmanclub.com
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды майнинг-отеля Bincloud. Как считают в ведомстве, Bincloud арендовал оборудование для майнинга криптовалют. Организаторы искали инвесторов в мессенджерах WhatsApp и Telegram.
Как работала схема Bincloud
Физические лица арендовали виртуальное майнинговое оборудование за определенную сумму. От нее они ежедневно могли получать инвестиционную прибыль в размере 5-6 % от своих вложений. При этом сами организаторы удерживали в свою пользу не менее 16 процентов от общей суммы инвестиций пользователей.
Сейчас против организаторов начато расследование. Департамент по экономическим расследованиям призывает пострадавших от деятельности организаторов пирамиды обращаться в территориальные подразделения Агенства по финансовому мониторингу Казахстана, звонить по телефону доверия.
Власти Казахстана ужесточают борьбу с преступлениями в криптовалютной отрасли
С начала этого года власти Республики Казахстан ужесточили борьбу с преступлениями с использованием криптовалют и оборудования для майнинга. В частности, были выявлена и заблокирована подпольная ферма для майнинга. Ее месячный доход составлял в среднем 500 000 долларов. Ее контролировали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
В июне глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал претензии правительству относительно развития криптоиндустрии. Были даны соответствующие поручения профильным ведомствам ускорить внедрение криптовалют в обществе. Также Президент призвал чиновников усилить просветительскую работу среди населения в отношении криптовалют и сурово наказывать организаторов схем с виртуальными активами.
По всей видимости его требования начинают воплощаться в реальность. Пока не уточняется, сколько лет могут получить организаторы финансовой пирамиды. Идет досудебное расследование, и когда дело передадут в суд, станет известно, сколько лет заключения будут требовать прокуроры.
В то же время нужно отметить, что такие схемы организовывают в основном чиновники, пользуясь своим положением. Поэтому отслеживать мошенников и давать им большие сроки будет затруднительно. Коррупция в бюрократической системе Казахстана весьма распространена, особенно в среднем звене.
Если дело с финансовой пирамидой окончится реальными большими сроками для организаторов, это может послужить примером для чиновников.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News