Португалия начала блокировать банковские счета криптобирж

Крупнейшие португальские банки стали закрывать счета криптобирж. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местных представителей криптовалютного рынка.

Сообщается, что крупнейший публичный банк Португалии Banco Comercial Portugues и Banco Santander закрыли счета криптобиржи CriptoLoja. До этого два менее крупных финансовых учреждения также закрыли счета криптобирж без объяснения причин. Помимо CriptoLoja под удар также попали и другие торговые площадки — Mind the Coin и Luso Digital Asset.

Представитель Banco Comercial сообщил в комментарии СМИ, что решение закрыть счета криптобирж связано с обязанностью реагировать на «подозрительные транзакции». Что именно побудило банки разорвать отношения с криптовалютными компаниями, неизвестно.

Соучредитель CriptoLoja Педро Боргес утверждает, что биржа всегда информировала местные власти о подозрительных операциях.

«Все процедуры соблюдения и отчетности были соблюдены», — добавил он.

Остается неясно, попали ли под репрессии другие криптовалютные компании, или банки нацелены исключительно на торговые площадки.

Усиливают регулирование крипторынка и в соседней для Португалии Испании. Напомним, Испания стала первой европейской страной, где финансовый регулятор получил разрешение контролировать рынок рекламы. Начиная с марта, знаменитости и их бизнес-партнеры должны будут уведомлять власти о намерении опубликовать рекламу криптоуслуг. Кроме того, все знаменитости также должны будут сообщать регуляторам о получении платежей в криптовалюте за оказание услуг.

При этом банковские счета аккаунтов, связанных с оборотом криптовалют, также блокируют в Нигерии и в РФ. Напомним, в феврале 2020 года Центральный банк РФ обновил критерии для блокировки счетов. Банковские операции, связанные с покупкой и продажей виртуальных активов, теперь считаются основанием для блокировки, однако неясно, каков порог для заморозки банковского счета.