bitok.news
Комиссия США по ценным бумагам (SEC) инициирует расследование против биржи Binance и ее токена BNB. Компанию Чанпэна Чжао подозревают в нарушении правил ICO и отмывании миллиардов долларов.
SEC инициирует расследование против криптовалютной биржи Binance. Площадку подозревают в нарушении правил размещения ценных бумаг.
Первичное размещение токенов - ICO - в случае с собственной криптовалютой Бинанса, BNB, состоялось в июле 2017 года. Этот период ознаменовался бумом ICO. Уже через несколько дней после размещения работу начала сама биржа.
По данным инсайдеров, как минимум один житель США заявил, что принимал участие в ICO BNB - это может стать доводом для американского регулятора в пользу того, чтобы возбудить дело. Комиссия относит большинство криптовалют к категории ценных бумаг и уже успела открыть дела против ряда проектов ICO.
Чанпэн Чжао - основатель биржи Binance и ее генеральный директор - в 2020 году в своем блоге отметил, что изменил формулировки для своей криптовалюты в начале 2019 года из-за "неправильного понимания в некоторых регионах". Также в 2020 году Binance запустила подразделение, рассчитанное на рынок США - Binance U.S.
Другой неприятностью для Binance стало журналистское расследование Reuters. Эксперты одного из ведущих мировых СМИ опубликовали в мае 2022 года масштабный отчет, показывающий: в период с 2017 по 2020 годы Binance обработала не менее $ 2.35 миллиардов, связанных со взломами, инвестиционным мошенничеством и торговлей запрещенными веществами. В указанный период компания также предпринимала недостаточные усилия в поддержании KYC/AML - политики идентификации клиентов и противостояния отмыванию средств.
Среди клиентов, отмывавших средства через Binance, Reuters называет северокорейскую хакерскую группировку Lazarus и российский даркнет-рынок Hydra, печально известный в прошлом продажей наркотиков.
В своих заявлениях Binance опровергает данные журналистов. В то же время позиции против чиновников у стартапа более слабы. Компания уже является фигурантом нескольких расследований федерального уровня, в том числе, со стороны SEC и CFTC - Комиссии по товарным фьючерсам. Не лучше ситуация на рынках других стран. Регуляторы Великобритании и канадской провинции Онтарио потребовали от биржи прекратить операции на своей территории.