freedmanclub.com
Как стало известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование относительно того, были ли нарушения со стороны Binance Holdings в правилах торговли ценными бумагами, во время запуска токена BNB в ICO 5 лет назад.
Напомним, что ICO BNB прошло летом 2017 года сразу на нескольких площадках, и потом произошло открытие самой биржи Binance. Как указывает портал Bloomberg, ссылаясь на свои источники, как минимум 1 гражданин США указывал на то, что принимал участие в ICO, что может оказаться очень важным аргументом для дела, которое сейчас ведет SEC.
SEC неоднократно заявляло, что почти все существующие криптовалюты являются ценными бумагами, и начало расследование против нескольких ICO-платформ.
Сам же токен BNB продавали за 15 центов на открытой продаже, и тогда Binance удалось собрать несколько десятков миллионов долларов. Средства пошли на то, чтобы улучшить инфраструктуру платформы и на маркетинг. В свою очередь, Bloomberg утверждает, что Комиссия расследует, должна ли Binance зарегистрировать BNB в качестве ценной бумаги и является ли ICO незаконной продажей незарегистрированной ценной бумаги.
На данный момент платформа стала объектом расследований со стороны других регуляторов. В частности, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с конца прошлого года ведет расследование относительно того, какова торговая практика у биржи. Также Управление по финансовому поведению (FCA) выдало уведомление Binance Markets, его филиалу в Англии, на приостановку работы в стране. И еще Binance приказали прекратить свою работу в Онтарио в июне прошлого года.
Помимо этого, сейчас SEC еще заинтересовалось тем, есть ли нарушения персонала платформы в ходе торговых сессий и взаимодействие между биржей и ее филиалом Binance.US. Еще SEC приступило к изучению активности компаний по маркетмейкингу, связанных с CEO Ч. Чжао.
Также расследования против Binance ведут Министерство юстиции, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) и Налоговое управление США. Еще один интересный факт — Reuters вчера предоставил отчет, где указывается, что биржа проводила обработку транзакций незаконно полученных средств на миллиард долларов и не уделяла должного внимания защите данных пользователей.
Представитель Binance в ответ сообщил, что отчет является «ужасной дезинформацией, в которой используется старая информация за 2019 год и непроверенные свидетельства».
Тем не менее расследования в отношении биржи продолжаются и нарастают.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News