forklog.com
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Источники заявили, что представители Минюста и IRS запрашивают информацию «у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance».
На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и процесс может не получить развития.
Представители Binance в комментарии ForkLog заявили, что придерживаются совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и «очень серьезно относятся к юридическим обязательствам». Аналогичное заявление биржа сделала в ответ на публикацию Bloomberg.
We take our legal obligations very seriously and engage with regulators and law enforcement in a collaborative fashion. (1/3) https://t.co/68UB1InOBK
— Binance (@binance) May 13, 2021
CEO Binance Чанпэн Чжао назвал «плохим» заголовок публикации. По его словам, речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками».
The "news" title is bad. Article itself isn't so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… 🤔 Anyways. Back to work.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 13, 2021
За последние сутки токен криптовалютной биржи Binance Coin потерял 5,5%, согласно CoinGecko. На момент написания монета торгуется у отметки $591.
В марте 2021 года Bloomberg сообщил, что Комиссия по срочной торговле США начала расследование в отношении Binance. Позже советник по правовым вопросам компании Макс Бокус заявил об отсутствии обвинений со стороны ведомства.
В том же месяце биржа наняла экс-руководителей FATF в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования.
В апреле бывший глава Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США Брайан Брукс возглавил филиал компании в США.
Напомним, европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями.