Регуляторы РФ будут отслеживать переводы криптовалюты в рубли

Также контролирующие органы занялись решением вопросов финансирования терроризма при помощи цифровых активов.

Российские власти планируют организовать сбор данных о переводах криптовалют в рубли. Об этом, по время выступления на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд, передают СМИ.

• По словам специалиста, регуляторы смогут получать детальную информацию о переводе криптовалют в рубли. Как именно власти будут отслеживать переводы – он не уточнил.
• Также Герман Негляд рассказал о том, что многие банки начали самостоятельно фиксировать переводы цифровых активов клиентов в фиат. Некоторые финансовые организации, по его словам, передают информацию о таких операциях Росфинмониторингу.
• Напомним, на рынке уже есть инструменты для контроля криптотранзакций. Разработчиком одного из них выступила команда популярной биржи цифровых активов Coinbase. Отслеживание операций участников криптосообщества при помощи инструментов биржи обходится властям США в $46 тыс. за год.
• Еще одной темой, которую Герман Негляд затронул в рамках своего выступления, стало финансирование терроризма при помощи криптовалют. По его словам, Росфинмониторинг уже занялся отслеживанием таких переводов. 
• Заместитель главы финансовой разведки рассказал о том, что помимо самой капитализированной криптовалюты – bitcoin – для финансирования терроризма также часто используют Ethereum и цифровой актив с повышенным уровнем конфиденциальности – Monero.
• Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг, с целью повышения эффективности выявления фактов противозаконного использования цифровых активов, сотрудничает с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Объем покупок bitcoin за рубли. Данные: LocalBitcoins

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой. Система под названием «Прозрачный блокчейн» построена на базе технологий искусственного интеллекта. Возможно, проект станет аналогом программы отслеживания криптотранзакций Coibase, которую взяло на вооружение правительство США.