bloomchain.ru
Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — одно из бюро Министерства финансов США — оштрафовала создателя и оператора bitcoin-миксера Helix, а по совместительству CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона на $60 млн. Хармона признали виновным в многолетнем нарушении закона «О банковской тайне» — по версии следствия он отмыл более $300 млн для некогда крупнейшей торговой площадки даркнета AlphaBay.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Власти США арестовали 36-летнего Хармона в феврале 2020 года. Ему были предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег и управлении нелизцензированным сервисом денежных переводов. Помимо этого правоохранительные органы считают, что Хармон и сам торговал запрещенными веществами через AlphaBay, а полученные от покупателей bitcoin проводил через вышеупомянутый сервис Helix.
Как утверждает обвинение, в период с 2014 по 2017 год Хармон отмыл 354 468 BTC — $311 млн по курсу на тот момент времени или более $4,1 млрд в пересчете на текущий курс.
Ларри Дин Хармон. Фото: GoFundMeBitcoin-миксер — это программное обеспечение или сервис, предназначенный для обеспечения конфиденциальности транзакций. Миксер дробит средства клиента на мелкие части, которые в случайном порядке «смешиваются» с BTC других клиентов. В результате цепочки операций получателю платежа приходит заданное количество криптовалюты, но несколькими партиями от разных, случайно выбранных участников сети. Такой подход усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в сети Bitcoin.
Читайте также: Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег
FinCEN считает, что такие сервисы должны быть зарегистрированы в ведомстве, а также «поддерживать программу борьбы с отмыванием денег». По сути, это значит, что операторы bitcoin-миксеров должны регистрировать транзакции и сообщать регулятору о подозрительных операциях, что противоречит самой сути подобных сервисов.
Хармон эти требования не соблюдал. В пресс-релизе FinCEN сказано, что сервис Helix не был зарегистрирован в качестве компании, работающей в сфере денежных переводов. Более того, его владелец «умышленно игнорировал свои обязательства по BSA [закон «О банковской тайне»] и использовал методы, которые позволили Helix обойти требования BSA. Это включало в себя невозможность сбора и проверки имен, адресов и других идентификаторов клиентов по более чем 1,2 млн транзакций».
«Будучи оператором Helix, Хармон активно удалял даже малозначительную информацию о своих клиентах. Расследование показало, что господин Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, фальшивомонетчиками, мошенниками и другими преступниками», — сказано в заявлении FinCEN.
Отметим, что судебный процесс по делу Хармона еще продолжается. Помимо штрафа ему грозит до 30 лет тюремного заключения.