Колумбийский криптоброкер сел за отмывание стейблкоинов

Колумбийский криптовалютный брокер получил 160 месяцев тюрьмы в связи с раскрытием наркосети, использовавшей $USDT

В результате этой операции брокеру грозит более 13 лет за решеткой. В среду, 21 октября 2026 года, федеральные прокуроры объявили, что 63-летний Леонардо де Хесус Зулуага Дуке был приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за отмывание примерно 14,5 млн долларов и сговор с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты. Это дело также вскрыло гораздо более масштабную финансовую операцию, в рамках которой обращались сотни миллионов долларов.

От колумбийских наркодоходов до американских банковских счетов

В период с мая по ноябрь 2023 года Зулуага Дуке совместно с несколькими сообщниками переводил примерно 14,5 млн долларов доходов от наркоторговли через трансграничную сеть отмывания криптовалюты.

Схема операции была проста. Доходы от преступной деятельности конвертировались в стабильную криптовалюту $USDT в Колумбии, переводились американскому посреднику и обменивались на доллары США. Затем эти доллары проходили через американские подставные компании, прежде чем возвращаться колумбийским предприятиям, где они конвертировались в песо и распределялись. В центре американской операции находился Максимильен де Хооп Картье, гражданин Аргентины, утверждавший, что имеет связи со знаменитой ювелирной династией Картье.

Картье управлял нелицензированным бизнесом по переводу криптовалюты через компании, которые представлялись банкам как легальные технологические предприятия. Прокуроры заявили, что в рамках его операции было отмыто более 470 миллионов долларов незаконных доходов, что значительно превышает 14,5 миллиона долларов, непосредственно связанных с деятельностью Зулуаги Дуке по отмыванию денег. Картье ранее признал свою вину и был приговорен к восьми годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

Сговор по кокаину раскрывает все детали дела

Криптовалютные транзакции были лишь половиной проблемы. Федеральные следователи также установили связь между Зулуага Дуке и операцией по ввозу кокаина из Колумбии в Нью-Йорк. В ноябре 2023 года конфиденциальные источники, сотрудничающие с правоохранительными органами, организовали сделку с участием примерно девяти килограммов кокаиновой пасты. Прокуроры заявили, что этот материал предназначался для переработки в кокаин перед доставкой в штат Нью-Йорк.

Адриан Фернандо Арейса Себальос передал наркотики агенту, работавшему под прикрытием, а Зулуага Дуке получил комиссионные за содействие в организации сделки. Операция продолжалась до февраля 2024 года, когда следователи организовали ещё одну потенциальную сделку, связанную с примерно 100 килограммами кокаиновой пасты. Впоследствии колумбийская полиция провела обыски и изъяла примерно 111 килограммов.

К тому времени ситуация обострилась. 30 апреля 2024 года колумбийские власти при содействии Интерпола арестовали Зулуага Дуке и других обвиняемых в Медельине.

Прокуроры борются с международным отмыванием криптовалюты

Прокурор США Джейми Макдональд заявил, что обвиняемые использовали криптовалюту, подставные компании и традиционные банковские каналы для перемещения доходов от преступной деятельности через международные границы. Макдональд заявил:

«Обвиняемый и его сообщники организовали сложную международную схему, в которой использовались криптовалюта, сеть подставных компаний в США и Колумбии, а также многочисленные криптовалютные счета».

Федеральный судья обязал Зулуага Дуке конфисковать 14 751 846 долларов, а также криптовалюту, связанную с четырьмя адресами, находившимися под его контролем. Ему также назначено пять лет условного освобождения под надзором. Все пятеро соучастников уже получили приговоры, сроки заключения по которым варьируются от трех до восьми лет.

Это дело служит неудобным аргументом для тех, кто представляет криптовалюту как единственный механизм отмывания денег: переводы в $USDT перемещали средства через границы, но традиционные банки, подставные компании и транзакции в долларах были незаменимы для преобразования этих средств обратно в колумбийские песо, пригодные для расходования.