Барбер подал в суд на BitMEX из-за 1053 своих сделок, которые принесли убытки. Каждая из них была бессрочным фьючерсом — производным инструментом, похожим на фьючерсный контракт, но не имеющим срока истечения.
В декабре 2025 года юристы Барбера направили BitMEX письмо с требованием аннулировать его сделки в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года. Согласно этому закону, каждая своп-сделка, которую он совершал, являлась регулируемой деятельностью, а у BitMEX не было разрешения Великобритании на их предоставление.
Он утверждает, что это делает контракты не имеющими для него юридической силы и дает ему право на возврат потерянных средств. Он также заявляет, что BitMEX знала об отсутствии у нее лицензии, но все равно создавала впечатление законности торговли для него.
Биткоины, которые Барбер требует вернуть, стоили 20,4 млн фунтов стерлингов по состоянию на 1 октября, однако, согласно расчетам на основе курсов валют, указанных в поданном документе, эта сумма составляет около 27,2 млн долларов США.
Исковое заявление подано в Высокий суд, но еще не вручено ответчику. В нем отмечается глобальный маркетинговый охват BitMEX: биржа проводила рекламные кампании по всему миру, позволяла пользователям указывать Великобританию страной проживания и размещала рекламу в газете The Times 3 января 2019 года.
В иске упоминается общее предупреждение которое Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило 3 марта 2020 года, уведомив потребителей в Великобритании о том, что BitMEX не имеет лицензии FCA.
В связи с этим любые пользователи, торгующие на платформе, лишены доступа к Службе финансового омбудсмена или Фонду компенсации финансовых услуг.
Есть ли у BitMEX другие юридические проблемы?
сообщил Cryptopolitan что BitMEX прекратил торговую деятельность 23 сентября 2026 года после более чем 11 лет работы. Компания HDR Global, базирующаяся на Сейшельских Островах и управляющая платформой, заявила, что решила закрыть платформу после неудачных попыток найти покупателя в 2025 году. Верифицированным пользователям, у которых на платформе остались средства, теперь будет взиматься комиссия в размере 50 долларов США в месяц или 1% в год — в зависимости от того, какая сумма выше.
Помимо иска в Лондоне, BitMEX обвиняется в создании скрытого «Службы инсайдерской торговли» в Нью-Йорке, которая торговала против клиентов и блокировала свои сервера в периоды высокой волатильности, чтобы принудительно закрывать позиции.
BKX Services и Дэвид Намдар подали предполагаемый коллективный иск в июле. Истцы утверждают, что совместно потеряли около 623 биткоинов и требуют их возврата. BitMEX отвергает данные обвинения.
Сооснователь BitMEX Бен Дело привлек отдельное внимание в Великобритании благодаря пожертвованию в размере 36 миллионов фунтов стерлингов партии Reform UK.
В частности, Делло, Артур Хейс и Самуэль Рид признали себя виновными в 2022 году в нарушении американского законодательства о противодействии отмыванию денег (Закон о банковской тайне). Им удалось избежать тюремного заключения, а президент Трамп помиловал их в марте 2025 года. BitMEX признала свою вину в том же правонарушении в 2024 году и выплатила Министерству юстиции США 100 миллионов долларов в январе 2025 года.
Иск в Великобритании аналогичен делу от июня 2026 года, когда почти 1700 инвесторов подали в суд на Binance и Чанпэна Чжао из-за несанкционированных продаж деривативов; сумма иска превышает 150 миллионов фунтов стерлингов.
cryptopolitan.com
