Binance могут грозить суды и многомиллиардные штрафы в США — Bloomberg

Руководитель уголовного управления Минюста США Тайсен Дува (Tysen Duva) подтвердил агентству, что разбирательство продолжается, но в подробности он вдаваться не стал. Чиновник не уточнил, удалось ли установить нарушения со стороны биржи. Делом занимаются прокуратура Манхэттена и уголовное управление Минюста в Вашингтоне.

В сентябре прокуратура Манхэттена потребовала конфисковать $61 млн в криптовалюте. Следствие считает, что деньги поступили от незаконной продажи иранской нефти, а для их перевода использовались корпоративные счета Binance. Самой бирже и ее сотрудникам обвинения по этому делу не предъявляли.

Binance заявила, что сотрудничают с американскими правоохранительными органами, а контролем за соблюдением законов в компании занимаются более 1500 сотрудников — примерно четверть всего персонала.

Если Минюст США докажет нарушение соглашения, американские власти смогут вернуться к уголовным обвинениям, урегулированным в 2023 году. Бирже в таком случае могут грозить новые судебные разбирательства и штрафы на миллиарды долларов.

В ноябре 2023 года Binance признала вину в обслуживании клиентов из США без регистрации и нарушении требований по борьбе с отмыванием денег. По соглашению с американскими властями биржа обязалась выплатить $4,3 млрд, усилить контроль за подозрительными операциями и сообщать о возможных нарушениях законодательства.

Ранее группа из 11 сенаторов США призвала власти проверить Binance на соблюдение санкций после сообщений о криптовалютных переводах, предположительно связанных с Ираном.