Биткоины происходили из активов, конфискованных в рамках двух дел:
- около 568,7 $BTC — с кошелька, связанного с делом основателей мошеннического проекта HashFlare Сергея Потапенко и Ивана Турогина;
- около 264,9 $BTC — из активов, изъятых по делу о взломе Bitfinex.
Напомним, что в декабре 2024 года на Netflix вышел документальный фильм о взломе Bitfinex.
Отдельно кошелек, помеченный как принадлежащий правительству США, перевел 40 285 $BNB на сумму около $31,6 млн. Активы происходили из конфискованных средств Alameda Research, связанной с бывшей криптобиржей FTX. После первого перевода $BNB поступили на другой адрес без маркировки, а затем были перемещены дальше.
Таким образом, общая стоимость перемещенных активов составила около $103 млн.
Перевод на Coinbase Prime не означает продажу
Перемещение первой криптовалюты на Coinbase Prime привлекло внимание из-за возможности использования платформы для институционального хранения и торговли. В то же время сам факт поступления монет на депозитный адрес не свидетельствует об их продаже. На момент публикации подтверждения реализации этих активов не было.
Рыночный комментатор Хосе Роселл отметил в X:
«Перевод — это не то же самое, что продажа. Согласно указу от марта 2025 года, биткоины, конфискованные правительством, должны храниться в стратегическом резерве биткоинов».
Указ от 6 марта 2025 года предусматривает, что конфискованный правительством актив, переданный в резерв, «не подлежит продаже». В то же время для других конфискованных цифровых активов, включая такие как $BNB, создан отдельный United States Digital Asset Stockpile, стратегию управления которым определяет министр финансов.
В свою очередь, пользователь X под псевдонимом Valor обратил внимание, что около 265 $BTC из перемещенных монет связаны с делом Bitfinex и должны быть возвращены в натуральной форме, тогда как происхождение еще примерно 569 $BTC остается невыясненным.
Он также отметил, что $BNB из конфискованных активов FTX не имеет таких же ограничений, как первая криптовалюта в стратегическом биткоин-резерве, поэтому именно дальнейшее движение $BNB на биржи может быть более важным сигналом.
По оценке Arkham, правительство США до сих пор контролирует криптоактивы на $27,3 млрд, полученные преимущественно в результате правоохранительных конфискаций.
Отметим, что в прошлом году Arkham опровергла слухи о продаже биткоинов на $20 млрд правительством США.