В США пять криптокомпаний объявили обманувшими инвесторов

Согласно двум отдельным искам, поданным регулятором в суд Южного округа Нью-Йорка, представители этих организаций врали о регистрации в SEC, используя поддельные документы. Ведомство утверждает, что компании присваивали средства инвесторов: Cryptoaiml привлекла $12,5 млн, а TSAI — $2,8 млн.

Комиссия утверждает, что с августа 2024 года по март 2025-го Cryptoaiml и Cryptoaiml Capital Foundation создавали группы в WhatsApp, где сотрудники этих компаний входили в доверие к инвесторам, называя себя экспертами по инвестициям. Руководство Cryptoaiml предоставляло инвесторам торговые сигналы, сгенерированные искусственным интеллектом, обещая высокую прибыль, заявила SEC.

Ответчики склоняли людей открывать счета на фиктивных торговых платформах и побуждали переводить туда криптоактивы. Регулятор настаивает: у Cryptoaiml не было реально действующей торговой платформы, торги не проводились, а инвесторам показывали фиктивную прибыль. Инвесторам, которые пытались вывести средства с платформы, сообщалось, что счета останутся заблокированы, пока они не оплатят дополнительные сборы.

В жалобе против компаний TSAI и TSAI Capital Foundation говорится, что с сентября 2024 года по март 2025 года эти организации продвигали свой вебсайт, вели чаты в WhatsApp и публичную страницу в Facebook, обещая инвесторам крупную прибыль. Организаторы схемы убеждали инвесторов вносить средства на онлайн-платформу для аренды торговых ботов с искусственным интеллектом, которые должны были совершать сделки от лица инвесторов. Участникам также предлагалось вознаграждение за привлечение других людей, готовых использовать торговых ИИ-ботов.

SEC утверждает, что TSAI и TSAI Capital Foundation размещали на своих ресурсах поддельные сертификаты ведомства. Регулятор называет программу с торговыми ИИ-ботами мошеннической схемой, поскольку никаких торговых ИИ-ботов у TSAI на самом деле не было.

В августе SEC подала в суд сразу на несколько криптосервисов: CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle, Quantum и RBH. Финансовый регулятор обвинил их в использовании поддельных сертификатов SEC.