«Tether» и сенаторы-демократы вступили в конфликт по поводу теневой криптовалютной сети Ирана

В отчете Сената проанализированы 846 криптовалютных адресов, связанных с Ираном

Вслед за публикацией статьи в WSJ был обнародован исходный документ, подготовленный Постоянным подкомитетом по расследованиям, который теперь доступен общественности. Отчет носит название «Привязанные к террору: криптовалюта и теневая банковская сеть Ирана», а инициатором исследования выступил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). В ходе анализа были изучены 846 уникальных криптоадресов, в отношении которых введены санкции со стороны США или Израиля, в частности кошельки, связанные с Ираном или поддерживаемыми Ираном группами.

В отчете утверждается, что Tether ($USDT) является основным каналом криптовалютных платежей Ирана, а некоторые из этих кошельков даже имеют связи с Центральным банком Ирана (CBI). Авторы утверждают, что $USDT находится в центре нескольких сетей, которые, как сообщается, связывают доходы от иранской нефти и расчеты с «Хезболлой», хуситами и ХАМАС. Подкомитет считает, что Tether действует слишком медленно в плане замораживания средств, и утверждает, что это создает «благоприятную среду».

Tether опровергает обвинения, указав на замороженные средства на сумму 550 млн долларов, связанные с Ираном

В тот же день Tether опубликовал собственный отчет. В посте в блоге Tether обсуждается заявление министра финансов Скотта Бессента, раскрывшего операцию «Economic Outcast», и эмитент стейблкоина подчеркнул, что компания «полностью привержена поддержке глобальных усилий по борьбе с незаконным финансированием».

Затем Tether привёл несколько примеров замораживания средств, когда компания сотрудничала с правоохранительными органами для пресечения незаконных денежных потоков. Кроме того, Tether сообщила, что сотрудничает с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF).

«В совокупности эти меры привели к замораживанию $USDT, связанных с Ираном, на сумму около 550 миллионов долларов только в 2026 году», — утверждает компания.

$USDT доминирует в выводах отчета, а генеральный директор Tether отвергает его основную тезу

В анализе подкомитета также отмечается, что помимо $USDT группы, базирующиеся в Иране, используют также биткоин (BTC), эфир (ETH), TRX и другие альткоины. Со стабильной монетой $USDC от Circle дело обстояло иначе, как подробно описывается в отчете.

«Крупнейший конкурент $USDT, $USDC — привязанный к доллару стейблкоин, выпущенный вторым по величине эмитентом стейблкоинов Circle — был крайне мало представлен в анализе подкомитета», — говорится в 24-страничном исследовании.

Хотя в отчете и обсуждаются биткоин, другие альткоины и стейблкоины, основное внимание в нём уделяется стейблкоину $USDT компании Tether. В сообщении в блоге компании, опубликованном в понедельник утром, генеральный директор Tether Паоло Ардоино, по-видимому, категорически не согласился с основной посылкой отчета.

«Tether постоянно демонстрирует, что $USDT не является убежищем для лиц, подпадающих под санкции, террористических организаций или преступных сетей», — подчеркнул Ардоино в посте в блоге Tether.