В деле против платежной группы Capstone в США в качестве неназванных компанийdentTether и Bitfinex

Как сообщили Financial Times источники, знакомые с ситуацией, Tether и родственная биржа Bitfinex — две неназванные криптовалютные компании, оказавшиеся в центре дела о конфискации активов Capstone Ltd в США.

Федеральные прокуроры в Калифорнии заморозили около 84,2 миллиона долларов на имя компании Capstone, заявив, что платежная группа переводила деньги без лицензии.

Согласно жалобе, по линии Wells Fargo было произведено платежей на сумму 337 миллионов долларов

В иске о гражданской конфискации , поданном 15 июля в Восточном округе Калифорнии, не упоминаются ни одна из этих компаний. В нем фигурируют только криптовалютная компания, аффилированная с ней биржа и банк на Доминике.

По данным прокуратуры, с корпоративного счета Capstone в Wells Fargo, за исключением покупок казначейских облигаций, в период с марта по декабрь 2025 года было выплачено 337 миллионов долларов.

В жалобе утверждается, что почти две трети этих денег, по всей видимости, были распределены между сотнями получателей, в основном за пределами США, от имени двух криптовалютных компаний.

Согласно судебным документам, изъятое имущество состоит из пяти частей. Самая крупная — 79,11 миллиона долларов на счете в Wells Fargo Securities, за ней следуют 2,06 миллиона долларов в JPMorgan Chase, 1,86 миллиона долларов в Wells Fargo Bank и около 1,18 миллиона $USDT, распределенных между двумя электронными кошельками.

По утверждению прокуратуры, компания Capstone представлялась банкам как поставщик ИТ-услуг. Она была зарегистрирована в штате Монтана, единственном штате США, где не выдаются лицензии на осуществление денежных переводов.

В жалобе также указывается связь компании Capstone с другой мошеннической схемой, в которой мошенники, выдавая себя за агентов ФБР, требовали от пожилых жертв выплаты, которые конвертировались в $USDT в течение дня или около того. Эта схема мошенничества затрагивает один счет, на котором находится чуть более 2 миллионов долларов.

Нет никаких оснований полагать, что Tether, Bitfinex или EQIBank знали об этом.

Компания Capstone, отрицающая какие-либо правонарушения, планирует подать ходатайство об отклонении иска, сообщил ее адвокат.

Банк EQIBank заявляет, что в результате конфискации было изъято 80% его средств

Компании Tether и Bitfinex связались с Capstone через EQIBank, цифровой банк, имеющий лицензию Доминики. Обе компании заявили, что являются клиентами EQIBank, ничего не знали о предполагаемых действиях Capstone и хранят там ограниченные активы.

Представитель компании Tether заявил, что доля инвестиций в эту компанию составляет «менее 0,034% от активов группы» .

Согласно ходатайству, поданному в суд 29 июня, банк заявил, что 2 апреля ему стало известно о заморозке около 80% его денежных активов, хранящихся через Capstone. 16 апреля его представители провели около трех часов на телефонном разговоре с юристами Министерства юстиции, при этом американский прокурор на встрече не присутствовал.

Затем EQIBank был помещен под усиленный надзор финансового регулятора Доминики, который предупредил о дальнейших мерах, включая потенциальную ликвидацию, говорится в ходатайстве. 16 июля окружной судья Дейл А. Дрозд отклонил попытку банка вернуть деньги.

Ранее в этом месяце Cryptopolitan сообщило, что двое тайских бизнесменов подали иск против Tether за замораживание 42,4 миллионов $USDT, якобы по устной просьбе агента Министерства внутренней безопасности США.