Binance столкнулась с расследованием Министерства юстиции США на фоне расширения санкций против Ирана

Федеральные прокуроры США расследуют, допускала ли Binance сознательно торговлю, связанную с Ираном, на своей платформе. Расследование проводится в то время, когда США усиливают давление на Иран, в том числе в криптовалютном секторе, и вопрос о том, что Binance сделала или не сделала в отношении соблюдения санкций в период с 2023 года по настоящее время, изучается еще более подробно.

Расследование пока не выявило каких-либо нарушений правил поведения, но Binanceуказывают на то, что дело может иметь последствия, выходящие за рамки торговой платформы. Binance занимала 38,7% рынка десяти крупнейших централизованных бирж. CoinGeckoВ случае, если опасения по поводу соблюдения нормативных требований приведут к осторожности со стороны институциональных инвесторов при работе с Binance, такая реакция может иметь последствия для ликвидности, выбора контрагента и распределения торговой активности на рынке.

Прокуратура Манхэттена хочет выяснить, что знала Binance

Агентство Reuters сообщило , что расследование проводится прокуратурой Манхэттена, а также уголовным отделом Министерства юстиции. Власти расследуют деятельность Binance на предмет того, совершала ли компания сознательно сделки из Ирана, запрещенные действующими правилами.

Представитель Binance заявил, что компания придерживается «политики нулевой терпимости к нарушениям санкций» и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Министерство юстиции отказалось комментировать этот вопрос.

От конфискации 61 миллиона долларов до сети стоимостью 1,5 миллиарда долларов

Это расследование началось всего через несколько дней после того, как Южный окружной суд Нью-Йорка подал иск о гражданской конфискации около 61 миллиона долларов в криптовалюте, предположительно связанной с незаконными операциями с иранской нефтью, подпадающей под санкции.

По данным прокуратуры, компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета Binance для перевода денег иранскому правительству и Корпусу стражей исламской революции. В обвинительном заключении говорится, что группа самоуправляемых кошельков под названием «Субъект А» получила и распределила более 1,5 миллиарда долларов незаконных нефтяных средств.

Важно отметить, что Binance не является стороной в этом деле о конфискации. Как ранее сообщал Cryptopolitan, генеральный директор Ричард Тенг заявил, что жалоба «не была подана против @binancebinance не содержит обвинений в каких-либо нарушениях со стороны Binance».

Вашингтон саму криптовалюту ввел в санкционный список

24 августа политическая ситуация изменилась, когда Министерство финансов начало операцию «Экономический изгой». Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции в отношении почти 60 организаций, физических лиц и судов, связанных с Ираном. Оно также приняло пять отраслевых решений в соответствии с Указом Президента № 13902, касающихся цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства.

По данным TRM Labs, это повышает риск применения вторичных санкций к учреждениям, обрабатывающим крупные транзакции для иранских бирж или компаниям, работающим с цифровыми активами, включая иностранные организации, которым необходим доступ к финансовым рынкам США.

Что, по словам Binance , они исправили

Binance указывает на реформы, проведенные после урегулирования спора в 2023 году. Биржа и тогдашний генеральный директор Чанпенг Чжао признали себя виновными по федеральным обвинениям, в то время как Binance согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов и нанять независимого наблюдателя по вопросам соблюдения законодательства сроком на три годаdent Министерство юстиции заявило, что Binance способствовала совершению сделок на сумму более 898 миллионов долларов между пользователями из США и пользователями из Ирана.

Binance теперь заявляет, что пользователям, проживающим или находящимся в Иране, вход воспрещен, а Hexa Whale и Blessed Trust были удалены после внутренних расследований. Биржа сообщает, что ее прямая подверженность риску на четырех крупных иранских биржах снизилась на 97,3% за два года, с 4,19 млн долларов до 110 000 долларов.

Отдельно Binance заявляет что ее прямая подверженность основным категориям незаконных потоков сократилась на 96% в период с января 2023 года по июнь 2025 года. Эти данные предоставлены Binance .

Почему соблюдение нормативных требований сейчас влияет на долю рынка

Соблюдение нормативных требований играет все более важную роль в сознании институциональных инвесторов. Согласно опросу, проведенному Coinbase и EY-Parthenon в январе 2026 года среди 351 лица, принимающего решения в институциональных компаниях, 66% респондентовdent, что соблюдение нормативных требований является важным критерием при выборе депозитария. Этот показатель почти в три раза выше, чем в предыдущем году, когда только 25% отметили важность соблюдения нормативных требований. Кроме того, опрос показал, что 49% респондентовdentбольше внимания управлению рисками, ликвидности и размеру позиций.

Эта тенденция становится особенноdent на фоне того факта, что Binance контролирует 38,7% от общего объема торгов на 10 крупнейших биржах. В результате, если все больше институциональных инвесторов начнут избегать ведения бизнеса через Binance на время расследования Министерства юстиции, торговая активность в конечном итоге будет осуществляться через другие биржи. Это, в свою очередь, может повлиять на ликвидность на Binance, а также на распределение торгового объема между конкурирующими биржами.