Bloomberg: в США расследуют Binance из-за возможного нарушения санкций против Ирана

• Прокуроры США выясняют, допускала ли Binance сознательно операции, которые могли нарушать санкции против Ирана.
• Конкретные транзакции, ставшие предметом расследования, пока неизвестны.
• Binance заявила о нулевой толерантности к нарушениям санкций и сотрудничестве с правоохранителями.

Федеральные прокуроры США проверяют, могла ли криптовалютная биржа Binance нарушить санкции против Ирана, разрешив соответствующие торговые операции на своей платформе. Расследованием занимаются прокуратура США на Манхеттене и уголовный отдел Министерства юстиции, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных о ситуации.

По словам одного из источников, правоохранители выясняют, позволяла ли Binance сознательно такие операции.

В то же время журналисты отметили, что расследование может завершиться без выдвижения обвинений. По их данным, какие именно транзакции стали предметом внимания федеральных прокуроров Манхеттена, пока неизвестно.

Представители Министерства юстиции США и прокуратуры США на Манхеттене отказались от комментариев. В Binance заявили, что биржа придерживается политики нулевой толерантности к нарушениям санкций.

«Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и остаемся приверженными делу выявления и блокирования злоумышленников», — говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее американские правоохранители начали процесс изъятия около $61 млн в цифровых активах, которые прокуратура Южного округа Нью-Йорка связывает с обходом санкций и теневой торговлей иранской нефтью.

По данным следствия, полученные от контрабанды нефтепродуктов средства предназначались для финансирования правительства Ирана и его военных структур, включая Корпус стражей исламской революции.

Также аналитическая компания TRM Labs обвинила криптобиржу CoinEx в связях с Центробанком Ирана. Подробнее — в материале: