bitexpert.io
Министерство юстиции США выдвинуло серьезные обвинения против разветвленной международной сети посредников, которую ведомство подозревает в легализации более 1,5 миллиарда долларов, полученных от реализации иранской нефти. Ключевыми звеньями этой схемы, по версии американских следователей, стали китайские структуры Blessed Trust и Hexa Whale Trading. Несмотря на то, что первая позиционирует себя как профессиональный кастодиальный сервис и управляющая компания, а вторая — как товарный брокер, их реальная функция заключалась в создании финансового шлюза. Через корпоративные аккаунты этих фирм на крупнейшей в мире криптобирже Binance фиатные средства, поступавшие от китайских покупателей иранского сырья, конвертировались в цифровые активы.
Механизм вывода средств отличался высокой степенью запутанности. Как утверждает прокуратура, активы покидали корпоративные кошельки на бирже и перенаправлялись через сложную сеть некастодиальных адресов, специально сконструированную для того, чтобы максимально усложнить блокчейн-аналитикам задачу по отслеживанию транзакций. Конечными точками этого криптографического лабиринта становились как внутренние иранские биржи, включая крупнейшую площадку Nobitex, так и организации, напрямую аффилированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Примечательно, что для проведения операций на десятки миллионов долларов участники схемы умело комбинировали криптовалютные инструменты с традиционными американскими банковскими каналами.
