США добиваются конфискации $61 млн в USDT, предположительно связанных с продажей санкционной иранской нефти

Министерство юстиции США (DOJ) добивается конфискации более $61 млн в стейблкоине $USDT компании Tether, утверждая, что средства поступили от нелегальной продажи санкционной иранской нефти и предназначались для финансирования правительства и вооруженных сил Ирана, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В понедельник DOJ заявил, что зарегистрированные в Гонконге Blessed Trust и Hexa Whale использовали аккаунты Binance для перемещения доходов от нефти, проданной покупателям в Китае. Согласно утверждению, сеть связанных адресов получила и распределила более $1,5 млрд, включая переводы компаниям по переводу денег, связанным с КСИР, адресам криптовалют и иранской бирже.

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что Binance не допускала транзакций с лицами, находящимися под санкциями, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, в том числе расследовать операции, ограничивать или замораживать аккаунты в соответствующих случаях. По словам представителя, дело не было возбуждено против биржи и не содержало обвинений в неправомерных действиях Binance.

Иск подан на фоне расширения Вашингтоном финансового давления на Тегеран, а также войны США и Израиля с Ираном, нарушающей работу энергетической инфраструктуры и поставки нефти по всему Ближнему Востоку. Во вторник цены на нефть выросли после атак на инфраструктуру Саудовской Аравии и продолжившегося сокращения судоходства через Ормузский пролив.

Tether заморозила $61 млн в $USDT

Согласно иску, в 2025 году Tether заморозила около 61,19 млн $USDT на 10 адресах в сети Tron. В документе говорится, что ордер на изъятие уполномочивает ФБР получить эти активы: Tether должна уничтожить замороженные токены и выпустить замену равной стоимости для перевода на аппаратный кошелек, контролируемый ФБР.

Cointelegraph обратился к Tether за комментарием, но на момент публикации ответа не получил.

DOJ заявил, что утверждения, содержащиеся в гражданском иске о конфискации, не были доказаны. США получат постоянное право собственности на активы только в том случае, если суд вынесет решение о конфискации в пользу правительства.

Эта мера также последовала за расширением Министерством финансов США в августе режима санкций против Ирана, призванным охватить цифровой сектор страны. Эта мера позволяет властям США преследовать иностранных лиц и компании, работающих в этом секторе или поддерживающих его.

В то время Министерство финансов утверждало, что базирующийся в ОАЭ брокер Иван Обухов с 2023 года обработал криптовалютные платежи на сумму более $100 млн, чтобы содействовать продаже иранской нефти силам «Кудс» КСИР.

Последнее: CoinEx прекратит работу после 9 лет, сославшись на «значительное» сокращение крипторынка

Конфликт с Ираном подталкивает цены на нефть вверх

Война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, начавшаяся в феврале, продолжает нарушать поставки нефти через Ближний Восток.

Reuters сообщило во вторник, что нефтепровод Восток — Запад в Саудовской Аравии оставался отключенным после пятничных атак, ответственность за которые Эр-Рияд возложил на поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке, тогда как поддерживаемые Ираном силы хуситов в понедельник провели отдельные ракетные атаки и атаки беспилотников на Саудовскую Аравию.

На момент написания статьи рыночные данные показывали, что нефть Brent торговалась примерно по $107,59 за баррель, поднявшись на 1,81%, а американская нефть West Texas Intermediate — примерно по $103,35, поднявшись на 1,93%.

Журнал: Почему крупнейшие компании в сфере ИИ внезапно призывают замедлить развитие?