Центральный банк Италии распорядился проверять криптопереводы на санкционные риски

Центральный банк Италии Banca d’Italia распорядился ввести обязательную проверку криптовалютных переводов на санкционные риски, чтобы помочь сократить незаконные потоки средств в ЕС.

Банк заявил, что поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) должны внедрить политики и внутренние меры контроля для соблюдения финансовых санкций ЕС при обработке криптопереводов, согласно опубликованному в понедельник сообщению.

Центральный банк заявил, что CASP должны стремиться обеспечить надлежащий контроль для выявления клиентов и транзакций, связанных с подсанкционными организациями.

Иранские и российские организации все чаще используют криптовалюты, чтобы обходить финансовые санкции. Стейблкоин A7A5, обеспеченный российским рублем, обработал совокупный объем транзакций на сумму $110 млрд в период с февраля 2025 года по май 2026 года, несмотря на введенные против него западные санкции, согласно данным платформы CertiK по безопасности блокчейна.

Центральный банк Ирана, как сообщается, также ослабил валютный контроль, чтобы побудить компании использовать такие криптовалюты, как USDt (USDT) от Tether и биткоин (BTC), для проведения трансграничных расчетов через иранские биржи и обхода санкций.

14 июля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти распорядились заморозить более $130 млн в криптовалюте, хранившихся на кошельках, связанных с центральным банком Ирана.

В июне компания по анализу блокчейна TRM Labs сообщила о потоках на сумму более $3,8 млрд между криптовалютной биржей CoinEx и подсанкционными иранскими организациями за период более семи лет.

По теме: Власти США заморозили криптовалюту на $344 млн, связанную с Ираном