cointelegraph-ru.com
Польская прокуратура, расследующая дело криптовалютной биржи Zondacrypto, официально предъявила Роману Ж. обвинения в участии в организованной преступной группе и предполагаемом присвоении средств пользователей на сумму 7,8 млн злотых ($2,1 млн).
Прокуроры также попросили окружной суд Катовицы-Восток заключить подозреваемую под стражу до суда, сославшись на опасения, что она может скрыться или воспрепятствовать расследованию, говорится в официальном сообщении в понедельник.
Романа Ж. была задержана 5 сентября из-за опасений, что она может скрыться, после чего прокуроры допросили ее. Подозреваемая не признала обвинения и дала показания, согласно данным Национальной прокуратуры Польши.
Прокуроры утверждают, что Романа Ж. действовала совместно с другими лицами, чтобы присвоить средства, доверенные бирже, внося несанкционированные изменения в компьютерные записи и вмешиваясь в обработку и передачу данных биржи.
Обвинения были выдвинуты после того, как троим другим лицам, задержанным 2 сентября, были предъявлены обвинения в рамках расследования по подозрениям, включающим отмывание денег, присвоение активов компании и участие в организованной преступной группе. Польский суд постановил заключить всех троих под стражу до суда на срок до трех месяцев.
Как ранее сообщал Cointelegraph, прокуроры оценили убытки, связанные с Zondacrypto, не менее чем в 350 млн злотых. В июле расследование также объединили с расследованием исчезновения в 2022 году Сильвестра Сушека, основателя BitBay, которая позднее была переименована в Zondacrypto.
Эстонский оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia, в августе был признан банкротом; первое собрание кредиторов назначено на 17 сентября.
Журнал: «Белые шляпы» вывели 4000 BTC с Liquid, ETF показали лучшие притоки 2026 года: дайджест Hodler’s