cryptopolitan.com
Компания Chainalysis обратилась в федеральный суд с просьбой аннулировать решение Иммиграционной и таможенной службы США о присуждении ее конкуренту, компании TRM Labs, компенсации в размере около 95 миллионов долларов.
Согласно недавно рассекреченной жалобе, иммиграционная и таможенная служба США (ICE) разработала критерии закупки, исходя из возможностей, которыми уже обладала компания TRM.
У соперников было всего три дня и одна страница, чтобы ответить
tracна сумму 94,66 миллиона долларов рассчитан на один год, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Он охватывает программное обеспечение для криминалистического анализа и поддержку дел Целевой группы по национальной безопасности, включая мошенничество, киберпреступность и шантаж с использованием интимных материалов.
В федеральном реестре выделено 94 655 840 долларов, но выплат пока не произведено.
28 мая ICE опубликовала запрос на предоставление информации (RFI), срок ответа на который истекал 2 июня, а 8 июня направила уведомление о намерении передать выполнение работы на аутсорсинг компании TRM.
Компаниям, желавшим оспорить это намерение, было предоставлено отдельное обоснование необходимости и три дня на ответ, ограниченный одной страницей.
Компания Chainalysis Government Solutions, дочернее предприятие поставщика, работающее с федеральными органами власти, заявляет, что подала свое одностраничное заявление 11 июня и была единственной компанией, сделавшей это.
Позже ICE выступила в защиту выбора единственного поставщика, заявив, что шестидневный период исследования рынка показал, что ни одна из восьми компаний, ответивших на запрос, не может предложить аналогичные услуги, как TRM.
В майском запросе информации поставщикам было задано 18 вопросов, в том числе о наличии у компании базы данных жертв мошенничества, содержащей более миллиона записей, и платформы искусственного интеллекта с функциями «агентного извлечения данных и разрешения сущностей»
Также был задан вопрос, имеет ли компания «оперативное партнерство с эмитентами стейблкоинов» для содействия координации замораживания незаконных активов.
Как отмечает Chainalysis, многие из этих пунктов так и не были вновь упомянуты в июньском заявлении о необходимости, в котором задача основывалась на противодействии мошенничеству, киберпреступности и шантажу с использованием интимных фотографий.
Компания отмечает, что слово «сексуальное шантаж» вообще не фигурировало в предыдущем запросе информации, однако оно стало одним из основных требований.
Тем не менее, согласно жалобе, ICE пришла к выводу, что Chainalysis не справляется с автоматизированным реагированием на инциденты в режиме реального времени, с объединением информации из блокчейна и вне его, а также с масштабным уведомлением жертв.
Компания Chainalysis заявляет, что ее оценивали по критериям, о которых ей никогда не сообщали и которые должны были определить, сможет ли она участвовать в конкурсе.
Компания Beacon Network входит в состав подразделения T3, которое заморозило инвестиции в размере 450 миллионов долларов
ICE обосновала присуждение награды тем, что TRM обладала уникальными особенностями, включая обширную собственную базу данных жертв мошенничества, платформу для расследований на основе искусственного интеллекта, автоматическую блокировку через свою сеть Beacon Network, официальные связи с эмитентами стейблкоинов и персонал, имеющий допуск к секретной информации.
В ответ компания Chainalysis заявила, что некоторые из этих функций не входили в обоснование необходимости, а некоторые не были эксклюзивными для TRM.
В документе говорится, что в ходе исследования ICE было установлено, что оба поставщика разработали платформы с поддержкой ИИ, и что компания Chainalysis обладает опытом работы в правоохранительных органах и имеет допуск к секретной информации.
Сеть Beacon Network компании TRM работает совместно с Tether и TRON через подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями. Как Cryptopolitan с 2024 года было заморожено USDT на сумму более 450 миллионов долларов, связанных с преступной деятельностью. сообщало , в рамках этого партнерства
ICE ссылалась, в частности, на реальный масштаб проблемы, а Chainalysis утверждает, что эти требования были несправедливо заложены в основу регламента.
27 июля компания Chainalysis подала засекреченный протест, а 28 июля компания TRM подала ходатайство о защите решения. Отредактированная версия была подана в пятницу, 28 августа.
Судья Стивен Шварц назначил устные слушания на 2 сентября в ускоренном trac, при этом правительство просит вынести решение к 10 сентября.
Компания Chainalysis обратилась в суд с просьбой остановить сделку с TRM и обеспечить полноценную и открытую конкуренцию.