incrypted.com
- Чон Сан Хо получил 15 лет тюрьмы.
- Приговор мог быть строже, суд не учел часть доказательной базы.
- Он возглавлял сервис Delio, связанный с Haru Invest и B&S Holdings.
Генеральный директор корейского криптокредитора Delio Чон Сан Хо был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание Newsis.
Проект вышел на рынок в 2018 году. Платформа предлагала пользователям предоставить криптоактивы в обмен на фиксированную доходность. Полученные средства сервис использовал как залог в кредитовании, арбитраже и тд.
В июне 2023 года платформа заморозила вывода средств, сославшись на трудности у партнера — Haru Invest. Последняя стала одной из жертв краха биржи FTX, поскольку уже другая компания, располагавшая активами Delio и Haru Invest, B&S Holdings, не смогла вывести с платформы капитал.
В сентябре того же года власти Южной Кореи заинтересовались деятельностью Delio. Подразделение финансовой разведки FIU приостановило деятельность компании на три месяца и назначило ей штраф в размере 1,896 млрд вон. В ноябре 2024 года она была объявлена банкротом, количество кредиторов превысило 2800.
В апреле 2024 года прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения CEO Delio. Ему вменяли мошенничество в соответствии с Законом о тяжких экономических преступлениях. По версии следствия, CEO Delio обманом получил около 250 млрд вон в криптоактивах (около $170 млн).
В апреле 2026 года прокуратура потребовала для него 20 лет тюрьмы. Однако, как отметили в Newsis, часть доказательной базы была признана полученной незаконно.
Сторона защиты обратила внимание на то, что прокуратура обратилась к провайдеру Gabia за данными. Однако обыск и изъятие были проведены незаконно, поскольку эти меры проходили без участия Delio.
Суд учел этот аргумент и согласился с ним. В результате приговор был вынесен на основании так называемого альтернативного обвинения, по которому число пострадавших составляет 1100 человек, ущерб — 70 млрд вон.
«Во время работы с компанией Delio подсудимый незаконно получил лицензию на торговлю виртуальными активами и обманул жертв на сумму около 70 млрд вон в виртуальных активах», — резюмировал суд.
Отметим, руководство Haru Invest, также подозреваемое в присвоении средств, было оправдано. Суд не нашел в их действиях злого умысла, списав потери на халатность.