incrypted.com
- Против Goliath Ventures и ее бывшего CEO Кристофера Дельгадо подали иски CFTC и SEC.
- Сам он признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств.
- Дельгадо грозит в общей сложности до 30 лет тюрьмы.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против компании Goliath Ventures Inc. и ее бывшего CEO Кристофера Дельгадо. По данным регулятора, организация создала криптопирамиду на $397 млн.
Согласно пресс-релизу регулятора, Дельгадо обманывал инвесторов, утверждая, что использует их капитал для торговли биткоином и Ethereum. Число пострадавших составляет около 1600 человек, ущерб — $397 млн.
На практике бизнес Goliath Ventures имел все признаки пирамиды. Часть клиентов получала некую прибыль за счет новых депозитов, другим демонстрировались фиктивные выписки для поддержания образа успешной компании.
Дельгадо и другие участники схемы использовали корпоративные средства для собственных нужд. Деньги тратились на предметы роскоши, путешествия, ювелирные изделия, даже на услуги по уходу за домашними животными.
«Мы продолжим активно бороться с мошенничеством, злоупотреблениями и манипуляциями на рынках криптоактивов, чтобы гарантировать наказание недобросовестных участников, одновременно разрабатывая четкие правила игры, чтобы добросовестные участники имели возможность развиваться на американской земле», — заявил председатель CFTC Майкл Селиг.
Кроме того, 11 августа 2026 года иск против Дельгадо и его компании подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Непосредственно самого ключевого фигуранта арестовали еще в феврале 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
В интервью американской прессе Дельгадо раскаялся и извинился за свою деятельность. По его словам, некоторые клиенты получали выплаты.
В конце июня 2026 года он признал себя виновным. Ему грозит в общей сложности до 30 лет тюрьмы. Таким образом иски CFTC и SEC являются частью более крупного дела, курируемого Минюстом США.