NYT: Поддерживаемая Трампом компания WLFI получила 100 млн долларов от лица, подозреваемого в отмывании денег

Крупнейшая на сегодняшний день покупка $WLFI

Как сообщает New York Times, инвестиция в размере 100 миллионов долларов в токены управления $WLFI компании World Liberty Financial — крупнейшая на сегодняшний день публично раскрытая сделка по покупке этих токенов — связана с Гуреном «Бобби» Чжоу, китайским бизнесменом, в отношении которого в настоящее время ведется активное расследование британскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании денег.

Покупка была совершена 26 июня через базирующийся в ОАЭ фонд Aqua1 Foundation, о чём Bitcoin.com News сообщал сразу после заключения сделки, назвав Aqua1 крупнейшим на тот момент индивидуальным инвестором $WLFI. То, что тогда было неизвестно, а сейчас находится в центре внимания репортажа NYT, — это то, кто стоял за капиталом Aqua1.

Из 100 миллионов долларов до 75 миллионов были направлены организациям, контролируемым семьей Трампа, и аффилированным лицам соучредителя World Liberty Financial Зака Виткоффа. World Liberty Financial, запущенная в 2024 году как проект децентрализованных финансов (DeFi), связывающий традиционные финансы с системами на основе блокчейна, была основана семьями Трампа и Виткофф, причем семья Трампа имеет право на 75 % всех поступлений от продажи токенов $WLFI в соответствии со структурой токенов проекта. Токены $WLFI предоставляют права управления и голосования, а не долю в капитале компании.

Кто такой Бобби Чжоу

Чжоу был арестован в Великобритании в марте 2021 года по подозрению в отмывании денег. В судебном документе британского суда, поданном в ноябре прошлого года, ему было предъявлено обвинение в участии вместе с пятью другими лицами в операции по отмыванию денег, которая началась еще в 2019 году. В сентябре 2025 года были предъявлены обвинения двум давним сотрудникам Чжоу, и один из них с тех пор признал свою вину; судебное разбирательство по делу обвиняемых запланировано на 2028 год.

По состоянию на конец июля 2026 года британские власти подтвердили, что расследование в отношении Чжоу продолжается. Кроме того, китайские суды вынесли в отношении Чжоу гражданские судебные решения на общую сумму примерно 19,4 млн юаней (около 2,4 млн долларов) в связи с непогашенными кредитами. При этом Чжоу пока официально не предъявлено никаких обвинений в совершении преступления.

Наконец, стоит упомянуть, что Чжоу встретился с Эриком Трампом в Дубае для обсуждения инвестиций и охарактеризовал своё участие как присоединение к «криптовалютному проекту семьи Трампа». Источник 100 миллионов долларов, которые компания Aqua1 использовала для приобретения доли в $WLFI, по-прежнему остается неясным, и в отчете отмечается, что не было обнародовано никаких доказательств, связывающих конкретные средства, использованные при покупке, с какой-либо деятельностью по отмыванию денег.

Тенденция притока иностранного капитала в $WLFI

Это не первый случай, когда инвестиции в $WLFI, связанные с иностранными структурами, привлекают пристальное внимание: ранее в этом году сенатор Элизабет Уоррен обратилась к министру финансов Скотту Бессенту с просьбой пересмотреть отдельную, более крупную сделку с $WLFI на сумму 500 миллионов долларов из соображений национальной безопасности, после того как инвестиционная структура, связанная с ОАЭ, приобрела 49-процентную долю в проекте непосредственно перед инаугурацией Трампа.

Эта более ранняя сделка также уже стала поводом для расследования Специального комитета Палаты представителей. Ни World Liberty Financial, ни Эрик Трамп, ни Зак Виткофф не выступили с публичным заявлением в ответ на публикацию «Нью-Йорк Таймс» о биографии Чжоу. Ранее компания заявляла, что продажа её токенов соответствует применимым требованиям по раскрытию информации.

В любом случае, это раскрытие дополняет растущий список вопросов о процедурах комплексной проверки, лежащих в основе привлечения $WLFI инвестиций, которое уже принесло сотни миллионов долларов от продажи токенов (как внутри страны, так и за рубежом). Учитывая, что расследование в отношении Чжоу в Великобритании продолжается, а уголовное судебное разбирательство в отношении его сообщников назначено только на 2028 год, эта история вряд ли разрешится в ближайшее время.