Власти США ввели санкции против двух криптобирж, связанных с Ираном

На этой неделе Минфин США ввёл санкции против двух криптобирж, связанных с Ираном, в рамках кампании администрации Трампа «Экономическая ярость». По данным Управления по контролю за иностранными активами, компании Shelbit и Aban Tether использовались для перемещения больших объёмов цифровых активов, обхода ограничений и поддержки Корпуса стражей исламской революции и других группировок, признанных США террористическими организациями.

Ведомство также ввело санкции против оператора Shelbit Сиаваша Кайванпура и нескольких других компаний, которыми он владеет и контролирует в Грузии, Польше и ОАЭ.

Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей является ещё одним доказательством того, что экономическая ярость работает, будь то доллары, риалы или криптовалюта. Министерство финансов будет выслеживать и разрушать незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву, — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Известно, что кошельки, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, отправили на биржу Shelbit криптовалюту на сумму более $1 млн и получили от неё более $2 млн. Другие кошельки, связанные с Кайванпуром, также предположительно перевели более $2 млн на Nobitex, крупнейшую криптоплощадку Ирана, против которой США впервые ввели санкции в июне, о чём сообщала редакция Happy Coin News.

Shelbit также обслуживала сеть из более чем 2000 игорных сайтов, продвигаемых парой иранских инфлюенсеров, которые, как утверждается, отмыли десятки миллионов долларов.

Aban Tether, по данным ведомства, обработала миллионы долларов в транзакциях с участием Nobitex и других ранее санкционированных платформ Wallex, Bitpin и Ramzinex.